اتهامات لمنصة هيوبي بعدم خضوعها للمراقبة

اتهم المحامي جوناثان ليفي شركة هيوبي Houbi، التي يقع مقرها في جزيرة سيشيل، بالعمل دون مساءلة أمام أي سلطة قضائية. ويضيف المحامي أن العنوان الفعلي للبورصة في الدولة الجزيرة للأغراض البريدية فقط.

قضايا المساءلة

واتهم المحامي جوناثان ليفي، المقيم في الولايات المتحدة، شركة هيوبي، لتداول العملات المشفرة، بإدارة عملية عالمية لامركزية “تعمل في كل مكان ولكن لا تخضع للمساءلة في أي مكان”.

ويأتي اتهام ليفي في أعقاب التعنت المزعوم لبورصة العملات المشفرة في سيشيل ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى خسارة مواطن فرنسي لأمواله لصالح محتال صيني.

فقبل اختفاء المواطن الصيني إلى جانب الأموال المسروقة، نجح الضحية الذي لم يكشف عن هويته، بمساعدة شركة Ciphertrace، المتخصصة في تحليلات البلوكتشين، في تحديد حساب المحتال على منصة هيوبي. وبناء على جهود الضحية المبذولة، فتحت الشرطة الوطنية الفرنسية تحقيقا وطلبت مساعدة منصة تداول العملات المشفرة في استرداد الأموال.

الوجود الوهمي في سيشيل

ومع ذلك، ووفقا لبيان صادر عن المحامي، فإن محاولات الضحية لاسترداد أمواله أُحبطت في النهاية بسبب رفض هيوبي التعاون مع السلطات القانونية في فرنسا وسيشل.

وشرح المحامي ذلك قائلا: “لقد قامت منصة هيوبي بتضليل الشرطة الفرنسية وادعت أنها تخضع للولاية القضائية لسيشيل. لقد سمح هذا التأخير للمجرم بالهروب بالغنائم. عندما حققت شرطة سيشيل أخيرا في أن الوقت قد فات بالفعل، وباعترافهم الخاص، لم يكن لديهم سلطة قضائية على الجريمة لأن وجود هيوبي في تلك الدولة الجزيرة هو مجرد عنوان بريدي”.

في الوقت نفسه، أشار ليفي إلى هذه الحادثة الأخيرة تشكل مثالا آخر على سبب حاجة السلطات في أوروبا إلى إنشاء صندوق عملات مشفرة ممول من الصناعة.

وأضاف ليفي أن مثل هذا الصندوق سيكون مفيدا لضحايا جرائم احتيال العملات المشفرة، مثل المواطن الفرنسي الذي يتوقف أمله الوحيد في استعادة الأموال الآن على تدخل الاتحاد الأوروبي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفيما يتعلق بقدرة البورصات المشفرة الرائدة على تقديم مساهمات كافية لأي صندوق فائق من هذا القبيل، يجادل ليفي بأن منصات مثل هيوبي (التي يقال إن حجم تداول العملات المشفرة اليومي لها يتجاوز 10 مليار دولار) والبورصات العشرة الأوائل الأخرى، في وضع جيد لتقديم مثل هذه المساهمات.