14 مليار دولار حصيلة عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في 2021
وصلت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 14 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم قياسي يأتي مع مطالبة الجهات التنظيمية بمزيد من القوة على القطاع سريع النمو، وذلك وفقًا لشركة أبحاث blockchain Chainalysis.
ارتفاع الاهتمام بالعملات الرقمية يؤدي إلى ازدياد عمليات الاحتيال
سجلت جريمة العملة الرقمية ارتفاعًا جديدًا في عام 2021، وفقًا لتحليل حديث، حيث سرق المحتالون ما قيمته 14 مليار دولار من العملات الرقمية.
وفقًا لـ “تقرير جرائم العملات الرقمية لعام 2022” الصادر عن شركة بيانات blockchain Chainalysis يوم الخميس، 6 يناير، فإن هذا يمثل ضعف مبلغ 7.8 مليار دولار الذي سرقه المحتالون في عام 2020.
تأتي النتائج وسط نقاشات محتدمة حول كيفية تنظيم العملة الرقمية، مع حرص المنظمين على حماية الطبقة المتزايدة من صغار المستثمرين الذين يتدفقون على العملات الرقمية.
مع الارتفاع الأخير في الاهتمام بالعملات الرقمية، فليس من المستغرب أن يرى “المحتالون على المستوى الأولمبي” فرصًا جديدة للسلوك غير القانوني، وفقًا لـ William Quigley، المستثمر البارز والمؤسس المشارك لـ WAX blockchain، صرح Quigley خلال حلقة نقاش عقدتها شركة Light Node Media التابعة لشركة blockchain الشهر الماضي أن جانب التكنولوجيا الفائقة في العملات الرقمية سيستمر في جذب المحتالين الأذكياء.
ضع في اعتبارك عملية احتيال “Squid Game” الأخيرة، والتي يدعي فيها المستثمرون أن رمزًا جديدًا لعملة SQUID الرقمية ولعبة غامرة عبر الإنترنت لم تكن أكثر من خدعة. وفقًا للمستثمرين، اختفى المبدعون عندما ارتفعت قيمة العملة وبدا أنهم يدفعون بأكثر من 3 ملايين دولار.
بالأرقام المطلقة، لا تزال الجريمة تتزايد ولكن النظام البيئي أصبح أكثر أمانًا. قال كيم جراور، مدير الأبحاث في Chainalysis، بالطبع، هناك الكثير من المحاذير لذلك.
تم إغراء الوافدين الجدد بالوعد بالعوائد السريعة التي يطالب بها مؤيدو العملات الرقمية، بالإضافة إلى فكرة أن البيتكوين يمكن استخدامها للتحوط من ارتفاع التضخم. على الرغم من ذلك، لا تزال العملات الرقمية خاضعة للتنظيم غير المتسق، مما يجعل المستثمرين عرضة للاحتيال.
تأتي غالبية الأرباح الجنائية دائمًا من عمليات الاحتيال المالية، وفقًا لنتائج الشركة خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، مع نمو البيتكوين بوتيرة سريعة، زاد النشاط الاقتصادي الإجمالي عبر جميع سلاسل الكتل من 2.3 تريليون دولار إلى 15.8 تريليون دولار، مما يقلل من أهمية الأنشطة الإجرامية.
معاملات المنصات الامركزية تحوي الكثير من الغش
وفقًا لبيانات Chainalysis، زادت معاملات المنصات الامركزية في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi ) بنسبة 912٪ في عام 2021. وقد حققت العملات اللامركزية مثل شيبا إينو مكاسب رائعة، مما أدى إلى زيادة جنون التغذية بين العملات الرقمية لـ المنصات الامركزية.
عندما يتعلق الأمر بالتعامل في هذا الاقتصاد المشفر غير الناضج، فهناك عدد من العلامات الحمراء.
وفقًا لـ Kim Grauer، رئيس قسم الأبحاث في Chainalysis، تتمثل إحدى المشكلات في المنصات الامركزية في أن العديد من البروتوكولات الجديدة التي يتم تقديمها بها نقاط ضعف في الترميز يمكن للقراصنة استغلالها. في عام 2021، تم استخدام هذه الثغرات البرمجية في 21٪ من جميع محاولات القرصنة.
في عام 2021، سرق المجرمون 3.2 مليار دولار من العملات الرقمية، مع اختراق بروتوكول المنصات الامركزية أو عمليات الاستغلال.
صرح رئيس SEC Gary Gensler لـ Yahoo Finance في أكتوبر أن المنصات الامركزية “ستنتهي بشكل سيئ” ما لم يتم تعزيز حماية المستثمرين.
فرضت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة غرامة على بروتوكول DeFi Poly Market 1.4 مليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع لتشغيل “سوق خيارات ثنائية غير مسجل”، وأمرت البروتوكول بـ “إنهاء” عملياته.
