اعتقال 8 أشخاص لتورطهم في مخطط احتيال بالعملات المشفرة في إسرائيل
ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثمانية مشتبه بهم على صلة بمخطط احتيال في العملة المشفرة بعد مداهمة منازلهم والاستيلاء على الأدلة.
أحد المشتبه بهم هو موشيه هوجيج، وهو مالك معروف لفريق كرة القدم لدوري الدرجة الأولى بيتار القدس.
اعتقال 8 أشخاص في مخطط الاحتيال بالعملات المشفرة في إسرائيل
وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثمانية مشتبه بهم يوم الخميس بتهمة سرقة عشرات الملايين من الشيكل في مخطط احتيال في العملة المشفرة.
وجاءت الاعتقالات بعد أن داهم ضباط من وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد التابعة للشرطة منازل ومكاتب المشتبه بهم.
وقام أفراد الوحدة بجمع الأدلة ومصادرة الموجودات المتعلقة بالتحقيق.
واستغرقت التحقيقات عدة أشهر وتم اكتشاف جرائم مالية منها غسل أموال والتهرب الضريبي، حسبما أفادت الشرطة.
أحد المشتبه بهم هو موشيه هوجيج، صاحب نادي بيتار القدس، وهو ناد إسرائيلي محترف لكرة القدم يلعب في الدوري الإسرائيلي الممتاز.
وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم أداروا مخطط احتيال في العملة المشفرة “بطريقة منهجية” على مدى فترة طويلة من الزمن.
وفي إشارة إلى قيامهم بالاحتيال على المستثمرين في العديد من مشاريع التشفير، قالت الشرطة: “لقد حصل كل منهم على ملايين من عملة الشيكل أثناء تقديم عروض كاذبة للمستثمرين المحتملين للاستثمار في ما ادعوا أنها مشاريع مربحة”.
بالإضافة إلى الاحتيال في العملة المشفرة، قالت الشرطة إن هوجيج يواجه تهما للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية، إلا أن هوجيج قد نفى كلا الادعائين.
وكان عدد من الموظفين السابقين في صندوق رأس المال الاستثماري الإسرائيلي قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد هوجيج والعديد من المستثمرين الآخرين في مايو/ أيار. وادعى الموظفين أن ثلاثة من أكبر عروض العملات الأولية في إسرائيل (ICOs) في عامي 2017 و2018 كانت عمليات احتيال صريحة.
وجمعت عمليات الطرح الأولي للعملة الثلاثة، التي أطلقتها Sirin Labs و Stx Technologies Ltd (Stox) و Leadcoin، مجتمعة 250 مليون دولار من عدة مستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وقال كل من موشيه مازور وأميت حداد، محاميا الدفاع عن هوجيج، إن موكلهما “ينفي بشدة الشبهات الموجهة إليه ويتعاون بشكل كامل مع المحققين”.
وأضف المحاميان: “نحن على يقين من أنه في نهاية التحقيق سيتضح أنه لا توجد أدلة مقنعة للاتهامات الموجهة ضده”.
