بينانس تعين عميل خاص سابق في IRS لرئاسة قسم الاستخبارات لديها
قامت منصة بينانس للعملات المشفرة بتعيين موظف سابق في دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة لرئاسة قسم الاستخبارات الجديد، وهو مؤشر قوي على أن الشركة تتطلع لتعزيز مصادر الامتثال الخاصة بها.
وأعلنت بينانس يوم الخميس أن تيغران غامباريان سينضم إلى بينانس ليتقلد منصب نائب رئيس الاستخبارات والتحقيقات العالمية في الشركة. وهو أول عمل لغامبريان في القطاع الخاص منذ انضمامه إلى “IRS” كعميل خاص في سبتمبر/ أيلول 2011.
وخلال الفترة التي قضاها في مصلحة الضرائب، حقق غامباريان في قضايا تتعلق بالأمن القومي وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وسرقة الهوية.
كما أنه كان مسؤولاً في التحقيق في قضية طريق الحرير ، وهو سوق إنترنت مظلم سهّل بغض معاملات العملات المشفرة في مراحلها المبكرة.
و تم إغلاق سوق طريق الحرير من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، حيث تم اعتقال مؤسسها روس أولبريخت وصدر بحقه الحكم النهائي بالسجن المزدوج بالإضافة إلى 40 عاماً دون إمكانية الإفراج المشروط.
وقد تم تكليف غامباريان في بينانس بإجراء تحقيقات داخلية وخارجية “لمنع التهديدات والخسائر المالية”، وستيمكن فريق التدقيق والتحقيقات العمل بشكل وثيق مع وكالات تطبيق القانون والهيئات التنظيمية.
ويبدو أن بينانس تكثف إجراءات الامتثال تماشياً مع الاضطرابات التنظيمية من جميع أنحاء العالم. فقد تم إجبار البورصة على إيقاف العمليات وشراء وبيع الخدمات والمنتجات في العديد من الأسواق، من بينها اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا ومقاطعة أونتاريو الكندية، بدعوى عدم امتثالها للوائح الترخيص المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تحركت بينانس مؤخراً لوقف الودائع الورقية وإشعار خدمات ومنتجات بيع وشراء العملات الرقمية في سنغافورة وسط ضغوط تنظيمية. كما توقفت البورصة عن تقديم خدمة العقود الآجلة والخيارات للعملات المشفرة في أستراليا.
