الهند تُلاحق متداولي الكريبتو بمليارات الأرباح غير المُعلنة

تكثف السلطات الضريبية الهندية رقابتها على متداولي العملات المشفرة، وتستهدف الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يُزعم أنهم أخفوا أرباحهم على المنصات الأجنبية.

حيث أطلقت دائرة ضريبة الدخل (Income Tax Department) تحقيقات ضد أكثر من 400 متداول يُتهمون بالفشل في الإفصاح عن أرباح العملات المشفرة بين عامي 2022 و 2025. ووفقاً للتقارير، طلب المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) من هؤلاء الأفراد تقديم تقارير مفصلة بحلول 17 أكتوبر.

“بينانس” لم تعد ملاذاً آمناً للمتداولين الهنود

لسنوات، استخدم المستثمرون الهنود منصات خارجية مثل “بينانس” (Binance) للتحايل على الضرائب الباهظة، بما في ذلك ضريبة بنسبة 42% على أرباح العملات المشفرة وخصم ضريبي بنسبة 1% عند المصدر (TDS) على كل معاملة. كان يُنظر إلى المحافظ الخارجية على أنها “آمنة” بسبب اعتقادهم بوجود السرية.

لكن هذا العصر انتهى. الآن، وبما أن “بينانس” مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) كجهة مُبلغة، يمكنها الآن أن تشارك بيانات معاملات المستخدمين بشكل قانوني مع الحكومة. والنتيجة هي شفافية كاملة، مما يسهّل على السلطات تتبع الأرباح غير المعلنة.

يوضح الخبير سيدهارث بانوات (Siddharth Banwat)، محاسب قانوني: “لدى دائرة الضرائب سلطة كاملة لإصدار مذكرات استدعاء والتحقق مما إذا كان قد تم الإبلاغ عن أرباح العملات المشفرة بشكل صحيح. يمكن للمتداولين الذين أغفلوا الكشف عن هذه الأرباح أن يقدموا إقرارات ضريبية محدثة، ولكن هذا يأتي بتكاليف ضريبية إضافية”.

النتائج القانونية والعقوبات

تصنف دائرة ضريبة الدخل الآن الأرباح غير المُبلغ عنها من العملات المشفرة كـ “دخل غير مُعلن”، وتطبق القسم 56(2)(x) من قانون ضريبة الدخل.

قد يؤدي الفشل في الإفصاح عن هذه الأصول إلى:

• غرامات وعقوبات بموجب القسم 270A.
• الملاحقة القضائية بموجب قانون الأموال السوداء (Black Money Act)، والذي ينطوي على غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن المحتملة في الحالات الخطيرة.

يُنصح المتداولون بشدة بمراجعة مقتنياتهم من العملات المشفرة وتقديم إقرارات ITR-U محدثة لتجنب تصاعد إجراءات الإنفاذ.

خطوات الامتثال التي يجب على المتداولين اتخاذها:

• مراجعة التاريخ: التحقق من سجلات المعاملات على جميع المنصات، بما في ذلك بينانس.
• حساب الأرباح: احتساب إجمالي الأرباح بين عامي 2022 و 2025، بما في ذلك عمليات المبادلة والتحويلات.
• تقديم إقرار محدث: تقديم إقرار ITR-U إذا لم يتم الإبلاغ عن الأرباح سابقاً.
• الامتثال لـ LRS: التأكد من الامتثال لقواعد نظام التحويلات الليبرالي (LRS) إذا تم إرسال الأموال إلى الخارج لشراء العملات المشفرة.