الهيئة المالية البريطانية تتهم رجلاً بتشغيل الصراف الآلي للعملات الرقمية بشكل غير قانوني

وجهت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة اتهامًا لرجل بتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي المشفرة بشكل غير قانوني، وهي أول محاكمة جنائية لها لنشاط يستخدم على نطاق واسع لغسيل الأموال.

قالت هيئة السلوك المالي يوم الثلاثاء إنها وجهت اتهامًا إلى أولوميد أوسونكويا، البالغ من العمر 45 عامًا والذي يعيش في لندن، بتشغيل أجهزة صراف آلي متعددة للعملات الرقمية والتي يُزعم أنها لم يتم تسجيلها لدى الهيئة الرقابية.

أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية هي أجهزة تسمح للمستخدمين باستبدال الأموال القياسية بالعملة الرقمية، وتعمل بطريقة مماثلة لأجهزة الصراف الآلي المصرفية النموذجية.

سعت السلطات في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق الآلات لأنها تعتبر طريقة مثالية لغسل الأموال، مع القليل من القدرة على تتبع مصدر الأموال وإلى أين يتم إرسالها. يكسب المشغلون عادة رسومًا على المعاملات.

وقالت هيئة السلوك المالي إن الآلات التي تديرها شركة Osunkoya عالجت معاملات مشفرة بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني عبر مواقع متعددة بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023.

وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة لإنفاذ القانون والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي، إن استخدام ماكينة الصراف الآلي المشفرة يعني “تسليم أموالك مباشرة للمجرمين”. وأضافت أن خطوة الهيئة الرقابية أظهرت أنه “إذا كنت تدير ماكينة صراف آلي مشفرة بشكل غير قانوني، فسوف نوقفك”.

وقالت هيئة السلوك المالي إنه لا يوجد مشغلو ماكينات صراف آلي مشفرة قانونيون في المملكة المتحدة، مضيفة أن مقاضاتها لأوسونكويا كانت أول قضية جنائية من هذا القبيل رفعتها بموجب لوائح غسل الأموال.

بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى قياسي عند 73000 دولار في مارس من هذا العام، لكنه انخفض منذ ذلك الحين ليتداول عند حوالي 57000 دولار.

ومع ذلك، يستمر عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في النمو. ووفقًا لمزود البيانات AltIndex، كان هناك أكثر من 37500 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من مايو من هذا العام حيث يسعى المستخدمون إلى الوصول إلى العملات المشفرة من خلال تجاوز النظام المصرفي التقليدي المنظم.

يجب على شركات العملات الرقمية العاملة في المملكة المتحدة التسجيل لدى هيئة السلوك المالي، التي تقيمها بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال واللوائح الأخرى.

في أحدث تقرير سنوي لها نُشر هذا الشهر، قالت هيئة السلوك المالي إنها رفضت 87 في المائة من الطلبات التي تلقتها من شركات الأصول المشفرة التي تسعى للحصول على موافقة على دفاعاتها ضد غسل الأموال.

اقرأ أيضاً: محافظ بنك انجلترا يرى أن العملات المشفرة توفر فرصا للمحتالين

كما أصدرت 450 تنبيهًا للمستهلكين ضد مروجي الأصول المشفرة بعد ثلاثة أشهر فقط من تشديد القواعد ضد التسويق المضلِّل.

وقالت هيئة السلوك المالي إن أوسونكويا كان مديرًا لشركة جيديبلوس المحدودة قبل أن يتصرف بشكل مستقل. تم رفض طلب تسجيل Gidiplus Ltd من قبل الهيئة التنظيمية في عام 2021.

وقالت الهيئة الرقابية إن أوسونكويا متهم بارتكاب جريمتين بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجريمتين تتعلقان بوثائق مزيفة “تم إنشاؤها واستخدامها” لأنشطته، وجريمة حيازة ممتلكات إجرامية “تتعلق بالعائدات المشتبه بها من أعماله في أجهزة الصراف الآلي الرقمية”.

سيظهر أوسونكويا أمام محكمة وستمنستر الجزئية في نهاية الشهر. ولم يستجب على الفور لطلب التعليق عبر LinkedIn.