تحقيقات تكشف عن منصة عملات رقمية غير قانونية في كندا

أعلنت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) عن نتائج تحقيقها في منصة تداول الأصول الرقمية Latoken التابعة لشركة Liquitrade.

كشف التحقيق أن Latoken تعمل كمنصة غير قانونية في المقاطعة، حيث لم يتم تسجيلها لدى BCSC كما هو مطلوب بموجب قانون الأوراق المالية.

علاوة على ذلك، وجدت اللجنة أن مستخدمي المنصة لم يكونوا يتاجرون بالأصول الرقمية الفعلية، بل كانوا يتاجرون بعقود مشتقة مرتبطة بتلك الأصول.

تسمح هذه العقود للمستخدمين بطلب عمليات سحب للأصول الرقمية في المستقبل، لكنها لا تمنحهم ملكية مباشرة لتلك الأصول.

أدى ذلك إلى استنتاج BCSC بأن Latoken كانت تقدم خدمات تداول المشتقات دون ترخيص مناسب، وهو ما ينتهك قانون الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية.

تدرس BCSC حاليًا فرض عقوبات على Liquitrade، والتي قد تشمل غرامات مالية أو حظرًا على المشاركة في السوق.

اقرأ أيضًا: كوينبيس تحصل على رخصة تجارية في كندا

في نوفمبر 2022، حذرت BCSC بالفعل من أن الشركة الأم ل Latoken، المسجلة في جزر كايمان، لم يتم الاعتراف بها من قبل اللجنة.

كما طالبت Liquitrade بحضور جلسة استماع في يناير 2023 لمناقشة أنشطتها، لكن Liquitrade فشلت في حضورها.

تُعد هذه الخطوة من قبل BCSC جزءًا من جهودها المستمرة لتنظيم سوق العملات المشفرة وضمان حماية المستثمرين.

تؤكد النتائج أهمية التحقق من صحة المنصات قبل الاستثمار في العملات الرقمية والتأكد من أنها مرخصة وتعمل وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.