المدعي العام في نيويورك ترفع دعوى قضائية ضد شركتين للعملات المشفرة بتهمة الاحتيال: إليك التفاصيل

قدمت المدعي العام في نيويورك NYAG دعوى قضائية ضد شركتي العملات المشفرة NovaTechFx وAWS Mining بتهمة الاحتيال المزعوم بقيمة مليار دولار

ورفعت ليتيا جيمس، التي تشغل منصب المدعي العام في نيويورك NYAG، دعوى قضائية ضد شركتي العملات المشفرة NovaTechFx وAWS Mining بتهمة الاحتيال على أكثر من 11 ألف شخص وبقيمة أكثر من مليار دولار في مخطط هرمي.

المدعي العام في نيويورك تقاضي شركات العملات المشفرة

ورفعت جيمس دعوى قضائية يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري ضد شركتين لتداول العملات المشفرة NovaTechFx، ومؤسسيها، متهمة إياهم بتنظيم مخططات هرمية غير قانونية احتالت على أكثر من 11 ألف من سكان نيويورك وأدت إلى ذلك بخسائر تتجاوز المليار دولار.

وذكر البيان الصحفي الذي نشرته جيمس أن كلا الشركتين استهدفتا مجتمعات المهاجرين، وخاصة سكان نيويورك الهايتيين، من خلال مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب، وقدمت الشركتان وعودا احتيالية بعائدات استثمارية عالية.

وكشف تحقيق أجراه مكتب المدعي العام أنه في الفترة من 2019 إلى 2023، أودع المستثمرون أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة لدى NovaTech، ولكن تم تداول أقل من 26 مليون دولار فعليا.

وجاء في البيان: “لقد تم وعود الآلاف من سكان نيويورك كذبا بحياة أفضل إذا وثقوا ببساطة في NovaTech وAWS Mining بأموالهم، لكن كل هذا كان كذبا. استهدفت شركات العملات المشفرة هذه المجتمعات المهاجرة والدينية بوعود بالحرية المالية، ولكنها بدلا من ذلك سرقت أموالهم واستنزفت مدخرات حياتهم”.

وتوضح الشكوى بالتفصيل أن AWS Mining، التي يُزعم أنها مخطط احتيالي، ادعت أنها تحقق عوائد عالية عن طريق تعدين العملات المشفرة لكنها فشلت في تحقيق الأرباح الموعودة، وانهارت في عام 2019. وفي وقت لاحق، أسست عائلة بيشين شركة NovaTech، والتي يُزعم أيضا أنها جندت مستثمرين جدد مع وعود بعوائد مرتفعة.

اقرأ أيضا: طريقة بسيطة وآمنة للاستثمار بالعملات المشفرة… تعرف إليها

وعلى الرغم من تسويق NovaTech باعتبارها وسيط صناديق تحوط مسجل ومرخص لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تزعم الدعوى القضائية أن الشركة أساءت تمثيل عملياتها لأن الأرباح الأسبوعية “تم تعويضها وجاءت المدفوعات من أموال مستثمرين آخرين”. وجاء في الشكوى أنها  شركة NovaTech انهارت في مايو/ أيار 2023، ولم يتمكن عشرات الآلاف من المستثمرين من سحب ممتلكاتهم من الأموال المشفرة.

ومن خلال اتهام الالتماسات بانتهاك قانون مارتن، قانون نيويورك الصارم لمكافحة الاحتيال، تسعى جيمس إلى منع AWS Mining وNovaTech ومؤسسيهما من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى تأمين تعويضات المخالفة والأضرار.