وزارة العدل تتهم مواطنين صينيين بالضلوع بعمليات احتيال للعملات المشفرة: إليك التفاصيل
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة أن مواطنين صينيين اتُهما بتدبير عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة أدت إلى تحقيق ما لا يقل عن 73 مليون دولار من الأموال المغسولة. واتهمت وزارة العدل دارين لي وييتشنغ تشانغ بتدبير عملية احتيال للعملات المشفرة “لذبح الخنازير”.
ووفقا لوزارة العدل، تم القبض على دارين لي، 41 عاما، وهو مواطن ثنائي الجنسية من الصين وسانت كيتس ونيفيس، في 12 أبريل/ نيسان الماضي في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي. وتم القبض على ييتشنغ تشانغ، 38 عاما، وهو من سكان تمبل سيتي بولاية كاليفورنيا، في لوس أنجلوس يوم الخميس.
وزارة العدل توجه تهما للثنائي بارتكاب جرائم غسل الأموال منها ستة على المستوى الدولي
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: “تستغل عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة الطبيعة غير الحدودية للعملة الافتراضية والاتصالات عبر الإنترنت للاحتيال على الضحايا”. وأضافت:”في حين أن الاحتيال في أسواق العملات المشفرة يتخذ أشكالا عديدة ويختبئ في العديد من الأماكن النائية، فإن مرتكبيه ليسوا بعيدا عن متناول القانون”.
ويُتهم لي وتشانغ بإصدار تعليمات لمتآمرين مشاركين لم يتم الكشف عن هويتهم بفتح حسابات مصرفية باسم شركات وهمية، وإدارة نقابة دولية لغسل الأموال من عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة المعروفة باسم “ذبح الخنازير”، وهي نوع من الاحتيال الاستثماري طويل الأجل الذي يتضمن المحتالين الذين يجذبون الضحايا إلى مخططات العملة المشفرة.
وقالت وزارة العدل إن الضحايا تعرضوا للخداع لتحويل الملايين إلى حسابات مصرفية أمريكية لشركات وهمية أنشأها لي ومتآمرون آخرون.
وتم إرسال الأموال المودعة في الحسابات إلى حسابات خارجية في جزر البهاما وتحويلها إلى تيثر (USDT) وإيداعها في محافظ يُزعم أنها تعود للي. وقالت وزارة العدل إن تشانغ تلقى أيضا أموالا للضحايا.
وفي حين أن الزوجين متهمان بغسل 73 مليون دولار، قالت وزارة العدل إن ما يزيد عن 341 مليون دولار من “الأصول الافتراضية” تلقتها محفظة متصلة بالثنائي.
وقالت النائبة الرئيسية لمساعد المدعي العام نيكول إم أرجنتيري في بيان: “كما هو مذكور في لائحة الاتهام، ساعد لي وتشانغ في غسل ملايين الدولارات التي تم الحصول عليها من ضحايا عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. .. إن غسل الأموال أمر بالغ الأهمية لنجاح عمليات الاحتيال هذه، مما يسمح للمحتالين بنقل العائدات غير المشروعة بسرعة ومحاولة جعلها تبدو مشروعة”.
وتمت الاعتقالات من خلال التعاون بين السلطات الأمنية في الولايات المتحدة والدولية، مما يعكس “التزام الوكالة المستمر بتعطيل النظام البيئي للجرائم الإلكترونية بأكمله ووقف الاحتيال في جميع الأسواق المالية”. وفي حالة إدانتهما، يواجه لي وتشانغ عقوبة أقصاها 20 عاما في السجن الفيدرالي.
اقرأ أيضا: طريقة بسيطة وآمنة للاستثمار بالعملات المشفرة… تعرف إليها
تجدر الإشارة إلى أنه منذ انهيار شركة FTX في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كثفت وزارة العدل الأمريكية وصانعو السياسات التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
ففي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهمت وزارة العدل أستراليا وأمريكيين اثنين بإدارة عملية احتيال للعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار استنادا إلى منصة التمويل اللامركزي المزعومة، HyperFund .
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، المعروفة بانتقادها منذ فترة طويلة للعملات المشفرة، وزارتي الأمن الداخلي والعدل إلى الإبلاغ عن استخدام العملات المشفرة في تسهيل انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، ووصفتها بأنها الدفع المفضل للأطفال.
وفي أبرز قضية جنائية تتعلق بالعملات المشفرة منذ الحكم على سام بانكمان فرايد بالسجن الفيدرالي لمدة 25 عاما في مارس/ آذار الماضي، حُكم على مؤسس بينانس والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو في أبريل/ نيسان الماضي بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إدانته بانتهاكات غسيل الأموال.
