وثائق صادمة تتكشف حول قضية FTX
مع استمرار عالم العملات المشفرة في صراعه مع تداعيات انهيار FTX، كشفت الوثائق التي حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الأربعاء أن رئيس FTX Digital رايان سلامة قد أبلغ السلطات في جزر البهاما عن استخدام FTX لأموال العملاء لتغطية الخسائر في شركة Alameda Research.
وثائق صادمة تتكشف حول قضية FTX
وكانت كريستينا رول، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما، قد أرسلت طلبا للتحقيق بشكل عاجل إلى مفوض قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بناءً على المعلومات الواردة من سلامة.
وبعد يومين فقط ، تقدمت FTX بطلب الحماية من الإفلاس تحت الفصل 11 .
وأخبر سلامة المسؤولين أن “أصول العملاء التي قد تكون محتجزة مع FTX Digital تم نقلها إلى شركة ألاميدا” وأن “عمليات النقل هذه غير مسموح بها، وبالتالي قد تشكل اختلاسا أو سرقة أو احتيالا أو بعض الجرائم الأخرى”.
كما أخبر سلامة السلطات أن الأشخاص الوحيدين الذين يملكون إمكانية نقل أصول العميل إلى ألاميدا باستخدام العملات المشفرة أو كلمات المرور اللازمة هم الرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد، ومدير الهندسة نيشاد سينجه، والشريك المؤسس لـ FTX و Alameda غاري وانغ.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم القبض على سام فرايد في جزر الباهاما يوم الاثنين الماضي، ويعارض حاليا تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث وجهت له لائحة تهم بالتآمر والاحتيال وغسيل الأموال .
ورغم تقدمه بطلب للإفراج عنه بكفالة، إلا أن قاضي التحقيق في جزر الباهاما قد رفض ذلك معتبرا أن لدى سام “نية للهروب”.
وقد تنافست السلطات في جزر الباهاما والولايات المتحدة من أجل الولاية القضائية على قضية FTX، حيث وجه المسؤولون الأمريكيون والمدير التنفيذي الجديد لشركة FTX جون راي اتهامات للمسؤولين في جزر البهاما بدعوى منع الوصول إلى المعلومات الضرورية.
فيما قال المنظمون في جزر البهاما إن تصريحات راي “لا يبدو أنها معنية بالحقائق، بل يبدو أنها تهدف فقط إلى احتلال العناوين الرئيسية”.
