ألمانيا: هيئة الرقابة المالية تشير إلى تورط موقع استثماري في عملية احتيال الهوية

حذرت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا BaFin اليوم الاثنين، من موقع الاستثمار cmfx.trade، الذي تديره شركة Capital Master GmbH.

حيث عثرت الهيئة التنظيمية على روابط لاحتيال الهوية من قبل ممثلي Capital Master المزعومين.

اقرأ أيضاً: ألمانيا: شركة التمويل Deutsche Börse تعتزم إطلاق منصة عملات رقمية في 2024

احتيال مالي آخر عبر الإنترنت في ألمانيا

ذكرت الهيئة التنظيمية الألمانية، أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لهيئة الرقابة المالية الفيدرالية، يقدم المشغلون خدمات مالية واستثمارية على هذا الموقع، دون الحصول على الترخيص المطلوب.

مضيفة أن الموقع لا يحتوي على إشعار قانوني، أو أي معلومات أخرى فيما يتعلق بمقر الشركة، أو عنوان العمل.

وبحسب موقع الويب، تقدم Capital Master خدمات استثمارية بأدوات عقود الفروقات CFDs الخاصة بالفوركس والعملات الرقمية والعقود الآجلة، وتدعي أنها مدافع قوي عن الشفافية، ومنفصلة تماماً عن أموال الشركة الخاصة.

كما تدعي المنصة أن لديها تعاوناً احترافياً مستمراً مع فريق مثل McLaren، إضافة إلى منصات مثل Binance وCoinbase وKraken وBlockchain.com، والعديد من الادعاءات الكاذبة الأخرى.

الجدير بالذكر أن منصات التداول عبر الإنترنت في ألمانيا، تحتاج إلى التنظيم من قبل هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin.

إلا أنه على الرغم من ذلك، لم يكن لدى Capital Master أي ترخيص تنظيمي، إضافة إلى إن موقعها الإلكتروني يوفر الحد الأدنى من المعلومات الأساسية، دون أي تفاصيل عن عروضها أو خدماتها.

احتيال الهوية

أوضحت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية في تحذيرها، أن لديها معلومات تفيد بأن الأشخاص الذين يزعمون أنهم موظفون في Capital Master، يتواصلون مع عملاء Tierion Finance، وهي منصة تداول أخرى غير مصرح بها، والتي كانت الهيئة قد اتخذت إجراءات ضدها بالفعل.

وأوضحت الهيئة التنظيمية:

“يقدّم الأشخاص الذين يزعمون أنهم موظفون في شركة Capital Master GmbH، لهؤلاء العملاء المتضررين، فرصة استرداد رأس المال الذي استثمروه في الأصل، بما في ذلك أي أرباح يُزعم أنها تراكمت منذ ذلك الحين.

وعند تقديم هذا العرض، يدّعون أن هناك صلة بينهم وبين EUWAX Aktiengesellschaft، وهي شركة حصلت على ترخيص من الهيئة الألمانية، إلا أنه لا يوجد مثل هذا الارتباط”

اقرأ أيضاً: ألمانيا: تراجع الأسواق التقليدية يدفع نحو العملات الرقمية كحل بديل

كما وشددت الهيئة التنظيمية على أنه لا توجد علاقة تجارية بين EUWAX Aktiengesellschaft وCapital Master، وبالتالي فهي حالة احتيال الهوية، ارتكبها جناة مجهولون ضد شركة EUWAX Aktiengesellschaft.