هونغ كونغ تضبط خلية غسل أموال تستخدم العملات الرقمية

قال مسؤولو جمارك هونغ كونغ يوم الخميس إنهم فككوا نقابة لغسيل الأموال تستخدم العملة الرقمية لمعالجة نحو 1.2 مليار دولار هونج كونج (155 مليون دولار أمريكي) من الأموال غير المشروعة، فيما قالوا إنها أول عملية ناجحة من نوعها.

وقال كبير المشرفين مارك وو واي كوان للصحفيين: “هذه هي المرة الأولى في هونغ كونغ التي يتم فيها تفكيك عصابة لغسيل الأموال متورطة في استخدام عملة رقمية لغسل الأموال وإخفاء مصدر الأصول الإجرامية”.

وقال المحققون إن أربعة رجال (بمن فيهم العقل المدبر المحلي المزعوم للنقابة) تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم بكفالة بينما تم تجميد حوالي 20 مليون دولار.

وفي التفاصيل، فتح الرجال حسابات بنكية محلية مختلفة مع شركات وهمية وأجروا معاملات من خلال منصة تداول لتحويل العملات الرقمية المغسولة إلى نقود حقيقية للعملاء.

تم توجيه حوالي 60 في المائة من الأموال من خلال الحسابات المصرفية في سنغافورة على مدار الخمسة عشر شهراً الماضية.

قال مسؤولون إن المجموعة كانت تتداول في عملات خاصة بالخصوصية أصدرتها العملة الرقمية تيثر.

ووفقا للمسؤولين، فإن العملات الرقمية هي نعمة للشبكات الإجرامية وغاسلي الأموال لأنه من الصعب تتبعها أكثر من المعاملات النقدية التقليدية.

السلطات تحرز بعض التقدم

يذكر أن، الشرطة البريطانية أعلنت الثلاثاء، أنها صادرت مبلغاً قياسياً قدره 180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من العملات الرقمية التي يشتبه في استخدامها في مؤسسات إجرامية.

كما أن في الشهر الماضي، قالت الصين إنها ألقت القبض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباح الجريمة لشراء العملات الرقمية.