هل علم دو كوون مسبقا بانهيار مشروع تيرا؟
اكتشف المدعون الذين يحققون في قضية شركة تيرا Terraform Labs المنهارة أن مكتب الشركة في سنغافورة أرسل ملايين الدولارات إلى المحامين قبل انهيار عملاتها المشفرة، تيرا ولونا.
ووفقا لوسائل الإعلام الكورية، فإن عمليات النقل تشير إلى أن المؤسس المشارك دو كوون كان على علم بالانهيار الوشيك.
اقرأ أيضا: كيفية زيادة أرباحك عن طريق إستخدام المدخرات المحجوزة في منصة بينانس
تيرا قامت بتحويل مبالغ كبيرة إلى شركة محاماة قبل الانهيار
وبحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية KBS، فقد كشف المدعون في كوريا الجنوبية والمطلعون على قضية الاحتيال ضد دو كوون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، أن الشركة دفعت ما مجموعه 9 مليارات وون (ما يقرب من 7 ملايين دولار) لشركة كيم آند تشانغ Kim & Chang، شركة المحاماة الرائدة في البلاد.
وبتتبع التدفقات المالية من مقرها في سنغافورة، تمكن المدعون من إثبات أن الأموال تم إرسالها في العديد من المعاملات التي بدأت قبل انهيار عملة تيرا الرقمية، و terrausd المستقرة والعملات المشفرة، في مايو/ أيار من العام الماضي.
ويتعاون المحققون من سيول مع السلطات الأمنية في سنغافورة لتأكيد مصدر المدفوعات. وفي حال اتضح أن شركة تيرا قد صرفت عملات رقمية، فقد يتم توجيه تهم الاختلاس إلى إدارتها.
ويشير التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Terraform كان على دراية مسبقا بإمكانية انهيار النظام البيئي للعملات المشفرة، ومن المحتمل أن يكون قد أعد بعض التحركات القانونية استجابة للمخاطر القضائية المتوقعة مثل التحقيق الحالي.
وبحسب ما نقتله إذاعة KBS، فإن المبلغ الكامل الذي نقلته تيرا قد تم تحويله إلى Kim & Chang على مدار بضعة أشهر. حيث يعتقد المدعون في كوريا الجنوبية أنه إذا كانت الأموال تأتي من عائدات إجرامية، فيمكن تجميدها ومصادرتها في النهاية .
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 200 ألف شخص اشتروا عملة تيرا المشفرة وتكبدوا خسائر فادحة عندما أدى انهيار العملة إلى محو مليارات الدولارات من القيمة السوقية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات في الجبل الأسود اعتقلت دو كوون في مارس/ آذار الماضي، مع المدير المالي للشركة هان تشانغ جون، أثناء محاولتهما المغادرة إلى دبي. وسيقدم دو كوون للمحاكمة في دولة البلقان لسفره بوثائق مزورة، قبل أن تفكر سلطات بودغوريتشا في تسليمه إما إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة ، حيث تم اتهامه بتدبير عمليات الاحتيال في العملات الرقمية.
