منذ أن بدأت الأحدث الكارثية حول عملة لونا، والتي أدت إلى انهيارها، اتجهت جميع الأنظار في مجتمع العملات المشفرة إلى مؤسس هذه العملة، دو كوون، وفريق العمل لديه، وكانوا موضوعا للتحقيق مع السلطات الكورية الجنوبية.
ولم تبقى التحقيقات عند السلطات الكورية، بل امتدت لتصل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ويبدو أن دو كوون في مشكلة أكبر الآن، بعد أن ورت الأنباء بأن الهيئة قد وضعت يدها على أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها، كما أطلقت تحقيقا للاستعلام عن سقوط تيرا المفاجئ.
حيث أجرت الهيئة مؤخرا مسحا بالفيديو عن بُعد، لبعض مصممي Terra الرئيسيين وركزت على الاستفسار عن بنية تصميم Terra الضعيفة.
ووفقا لتقارير وكالة الأنباء الكورية الجنوبية Naver و JTBC، صرحت Naver أن JTBC قد أبلغت وتوقعت سابقا سقوط وانهيار نظام Terra البيئي، لكنها أبرزت أنه تم تجاهلها، وأفادت التقارير أن SEC قد وضعت يدها على أنشطة غسل الأموال المزعومة لـ دو كوون.
وبحسب ما ورد اكتشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حالة يتم فيها إرسال 80 مليون دولار (100 مليار وون) من أموال الشركة كل شهر إلى محافظ مختلفة لنفقات التشغيل، وقد حدث هذا قبل بضعة أشهر من انهيار تيرا، هذا النشاط بالذات، وفقا للتقارير، هو ما أثار الشكوك حول غسل الأموالالذي يقوم به مؤسس لونا.
وتجدر الإشارة إلى أن JTBC قد ذكرت بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أمنت بيانات داخلية تكشف أن الأموال تدفقت إلى العشرات من محافظ العملات المشفرة، وقال أحد المخبرين الداخليين الرئيسيين إن “Do Kwon” لم يتلق أي مدفوعات رسمية من الشركة.
والجدير ذكره بأن دو كوون قد يتعرض لخطر أكبر مما هو عليه بالفعل إذا تم إثبات هذه التهم بأدلة قوية، ولكنه في الوقت الحالي، “بريء” حتى تثبت إدانته بجميع الادعاءات في المحكمة.
