نيجيريا: سلطات السجن تفشل في تقديم مدير بينانس المحتجز إلى المحكمة
وجهت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS)، اتهامات إلى دائرة الإصلاحيات النيجيرية، بالفشل في تقديم المدير التنفيذي لشركة بينانس تيغران جامباريان، إلى المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، بسبب قضية التهرب الضريبي.
وبحسب التقارير المحلية، لم يمثل تيغران جامباريان أمام المحكمة في 22 مايو، لمواجهة تهم التهرب الضريبي التي رفعتها دائرة الضرائب الفيدرالية.
اقرأ أيضاً: نيجيريا: الاستثمار الأجنبي معرض للخطر بسبب مزاعم الرشوة التي أطلقتها بينانس
مدير بينانس يتخلف عن حضور جلسة المحكمة
أعرب محامي الادعاء موسى إيدهو خلال جلسة المحكمة، عن ارتيابه بخصوص غياب غامباريان، مشيراً إلى المحاولات الفاشلة للاتصال بالمسؤولين في المركز الإصلاحي.
وطلب إيدهو وقفة قصيرة في الإجراءات لمعالجة هذه القضية، لكن القاضي إيميكا نويت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، أعاد جدولة استدعاء غامباريان إلى 14 يونيو.
في الوقت نفسه، طلب المحامي الأول لنيجيريا تشوكوكا إكوازو، الذي يمثّل جامباريان، من القاضي أن يأمر بإزالة اسم نديم أنجاروالا من التهم المعدلة، حيث تم إعلانه “طليقاً”، وتم الموافقة على اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة اسم أنجاروالا من لائحة الاتهام.
الجدير بالذكر أنه تم نقل جامباريان إلى مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا في أبريل 2024، بعد أن دفع ببراءته من تهم غسل الأموال التي وجهتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وقد رُفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ولا يزال رهن الاحتجاز، وتشمل التهم إخفاء مصدر 35.4 مليون دولار التي حققتها بينانس في نيجيريا.
حيث رفعت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية اتهامات بالتهرب الضريبي ضد بينانس ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك جامباريان وأنجاروالا.
وتتضمن هذه التهم: عدم التسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية، وعدم دفع ضريبة دخل الشركة، وعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل التهرب الضريبي.
كما اتهمت الحكومة النيجيرية منصة العملات الرقمية، بالتأثير بشكل مباشر على أسعار صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة تنظيم منصات تداول العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: نيجيريا: المحكمة ترفض كفالة المسؤول التنفيذي لـ بينانس في قضية غسيل الأموال
يذكر أن السلطات في نيجيريا اعتقلت أنجاروالا في 28 فبراير، وهو بريطاني من أصل كيني يبلغ من العمر 37 عاماً، ويعمل كمدير إقليمي للشركة في أفريقيا،
إضافة إلى غامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 40 عاماً، ويرأس وحدة الامتثال للجرائم المالية في بينانس.
