نيجيريا تحصل على موافقة لتجميد أكثر من 300 ألف دولار في المصارق لمستخدمي العملات الرقمية

حصلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، وهي وكالة مكافحة الفساد النيجيرية، على أمر من المحكمة الفيدرالية العليا بتجميد 548.6 مليون نيرة نيجيرية في حسابات مصرفية مرتبطة بمستخدمي العملات الرقمية المشتبه بهم على منصات مثل ByBit وKuCoin وغيرها، بسبب تورطهم المزعوم في تقلبات النيرة.

يعد هذا التطور جزءًا من حملة قضائية وقانونية أوسع نطاقًا من قبل وكالات الحكومة الفيدرالية لمعالجة انتهاكات الصرف الأجنبي المزعومة والتهرب الضريبي من قبل منصات العملات المشفرة الأجنبية.

يذكر أن في فبراير 2024، ألقت وكالة الأمن النيجيرية القبض على اثنين من المسؤولين التنفيذيين في منصة بينانس للعملات الرقمية = بعد معلومات استخباراتية من مستشار الأمن القومي، والتي زعمت أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات معينة لتبادل العملات الرقمية.

أفادت Nairametrics أن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تحاكم بالفعل بينانس و Tigran Gambaryan بتهمة غسل الأموال التي تبلغ قيمتها 35.4 مليون دولار.

يمتد هذا الاقتراح الأخير الآن إلى ByBit و KuCoin، متهمًا إياهما والعديد من منصات التشفير غير المسماة بتمكين مستخدميهما النيجيريين من المشاركة في “اكتشاف الأسعار والتأكيد والتلاعب بالسوق” من خلال منصاتهم، وبالتالي التسبب في “تشوهات في السوق، مما أدى إلى فقدان النيرة لقيمتها مقابل العملات الأخرى”.

صرح محقق لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، أوكورو فيليب، في إقراره الذي اطلعت عليه Nairametrics حصريًا، أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت نيجيريا مكاسب كبيرة في جهود استقرار العملة من قبل الحكومة الفيدرالية، كما يتضح من تداول الدولار عند 980 نايرا مقابل 1 دولار في السوق السوداء.

اقرأ أيضاً: نيجيريا تنفي فرض غرامة بقيمة 10 مليارات دولار على بينانس

وأضاف أن هذه المكاسب انعكست بسرعة يوم الخميس 18 أبريل 2024، عندما ارتفع الدولار من 1250 نايرا إلى 1 دولار في السوق الموازية.

وقال إن المزيد من التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن “هذه التقلبات كانت مدفوعة في المقام الأول بالأنشطة على منصات مثل ByBit وKuCoin ومنصات العملات المشفرة المماثلة الأخرى”.

وذكر أن 22 حسابًا مصرفيًا، مقيمة في بنوك نيجيرية مختلفة وموصوفة في الاقتراح، تنتمي إلى بائعين راغبين في USDT، الذين يقدمون حساباتهم بالنايرا لتحويل ما يعادل USDT بالنايرا.

وزعم أن أصحاب الحسابات الذين تم تحديدهم هم مستخدمون لـ ByBit وKuCoin ومنصات العملات المشفرة الأجنبية الأخرى، والذين لا يحق لهم التعامل في النقد الأجنبي أو الإعلان أو التفاوض أو إجراء تبادلات العملات الرقمية إلى النيرة والعكس بالعكس بأسعار ضارة بالنظام المالي النيجيري.

واتهم الادعاء منصات العملات الرقمية بتجاهل المتطلبات الإلزامية بموجب قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال النيجيرية عمدًا، مما يتيح لمستخدمي المنصات العمل تحت غطاء من السرية.