منعا للاحتيال.. بورصتان شهيرتان تخضعان للتحقيقات

قالت هيئة الرقابة المالية، المعروفة في السويد باسم FI، إنها اختارت بورصتين رائدين Safello و Goobit لمعرفة المزيد حول كيفية قيام الشركات بتطبيق القانون عند التعامل مع العملاء تفادياً للوقوع في حوادث غسل الأموال والاحتيال، وتبلغ القيمة السوقية للبورصات مجتمعة حوالي 570 مليون كرونة، أي ما يعادل حوالي 67 مليون دولار.

ويتم التحقيق مع الشركات باعتبارها رائدة في الصناعة، ومن المتوقع أن تستخدم الجهة التنظيمية النتائج التي توصلت إليها لإبلاغ أي استجابة سياسية مستقبلية.

وفي إعلان صادر عن FI يوضح بالتفصيل هذه الخطوة، قال المنظم إن شركات العملات الرقمية تشكل “مخاطر عالية لغسيل الأموال” ، وخاصة البورصات، التي تعمل كوسيط لتبادل العملات الرقمية، لذلك، بدأت FI تحقيقات حول كيفية اتباع Safello و Goobit لقواعد غسيل الأموال.

ووفقا للبيان الصحفي، ذكَّر المنظم الشركات التي تقدم خدمات العملات الافتراضية بأن هناك شرطا للتسجيل لديها، من أجل الامتثال للقوانين الحاكمة للقطاع، على النحو المنصوص عليه في قانون صرف العملات والأنشطة المالية الأخرى (LVA).

وتراجعت الأسهم في كل من Safello و Goobit عقب الأخبار، بانخفاض 6٪ و 9٪ على التوالي بعد إعلان الهيئة التنظيمية.

وعلى الرغم من ذلك، تمثل الشركات المدرجة في بورصة ناسداك نورديك اثنتين من أكبر بورصات العملات الرقمية في السويد، ويأتي الانتقال من هيئة الرقابة المالية في السويد في وقت تزداد فيه قوة التنظيم في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح المزيد من المنظمين استباقيين في إشرافهم وإنفاذهم للقواعد التي تحكم شركات العملات الرقمية.

ومع تطبيق نظام الترخيص السويدي بالكامل بالفعل، تتمتع السلطة بصلاحيات كبيرة لفرض الأداء بين بورصات العملات الرقمية وغيرها من الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة العاملة في البلاد.