منعاً لتهرب روسيا من العقوبات بما يتعلق بالعملات الرقمية.. OFAC تتخد إجراءات صارمة

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية OFAC عقوبات على “إيكاترينا جدانوفا”و هي مواطنة روسية يُزعم تورطها في غسيل و تحويل الأموال باستخدام العملات الرقمية نيابةً عن روسيا، ويتماشى هذا الإجراء مع التزام مجموعة السبع بسد الثغرات التي تسمح للجهات الفاعلة في روسيا و الأوليغارشية و الوكلاء باستغلال العملة الرقمية للتحايل على العقوبات الدولية.

وقد شدد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب و الاستخبارات المالية “بريان إي نيلسون” على الدور المزعوم الذي لعبه الميسرون الرئيسيون مثل “زدانوفا” في مساعدة روسيا و مجموعات برامج الفدية و غيرها من الجهات الفاعلة غير المشروعة في التهرب من العقوبات الأمريكية و الدولية من خلال إساءة استخدام العملات الرقمية، وصرح “نيلسون” أن وزارة الخزانة ستبقى ثابتة في جهودها لحماية النظام المالي العالمي من مثل هذا الاستغلال و المخاطر الأخرى داخل النظام البيئي للعملات الرقمية.

إقرأ أيضاً: إثيريوم OFAC تقع في ورطة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.. فما السبب؟

ويُزعم أن تورط “زدانوفا” في التعتيم على مصدر الثروة لعميل روسي مما مكنها من تحويل أكثر من 2.3 مليون دولار إلى أوروبا الغربية عبر حسابات استثمار احتيالية و شراء عقارات الأمر الذي لفت انتباه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وأتاحت خدمات “زدانوفا” للأفراد الروس الخاضعين للعقوبات إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الغربية التي كان من الممكن أن تكون مقيدة بسبب الحظر الأمريكي و الدولي، وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن مثل هذه الأنشطة المالية غير المشروعة تمكن من التهرب من العقوبات المتعددة الأطراف و تقوض الجهود الرامية إلى محاسبة روسيا على حربها و عدوانها غير المبرر.

وباستخدامها للعملات المشفرة كميسرة للمعاملات الكبيرة عبر الحدود اعتمدت “زدانوفا” على كيانات تفتقر إلى ضوابط مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) بما في ذلك منصة العملات الرقمية الروسية المعينة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Garantex Europe OU، فقد استخدمت “زدانوفا” أساليب مختلفة لتحويل الأموال دولياً بما في ذلك المعاملات النقدية و الاستفادة من الاتصالات مع شركاء و منظمات غسيل الأموال الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الشركات التقليدية مثل شركة الساعات الفاخرة ذات المكاتب العالمية للحفاظ على الوصول إلى النظام المالي الدولي، وعلاوةً على ذلك يُزعم أن زدانوفا أجرت عمليات تحويل العملات الرقمية نيابة عن القلة الذين انتقلوا دولياً مما سهل حركة أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ أيضاً: الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عدة محافظ كريبتو لدعمها حماس

الكشف عن المخطط

قدمت “زدانوفا” أيضاً خدمة الإقامة الضريبية في الإمارات العربية المتحدة لعملاء روس و من المحتمل أن تشارك في عملية التعتيم على الهوية، وقدمت هذه الخدمة للعملاء إقامة ضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة و بطاقة هوية و حساباً مصرفياً مع دفعات نقدية أو بعملة رقمية يتم تحويلها لاحقاً إلى حسابات مصرفية أجنبية وفقاً لتقدير العميل.

والجدير بالذكر أن خدمات “زدانوفا” امتدت إلى الأفراد المرتبطين بمجموعة Ryuk Ransomware الروسية سيئة السمعة، فقد قامت بغسل ما يقرب من 2.3 مليون دولار من مدفوعات الضحايا المشتبه بها لصالح شركة تابعة لـ Ryuk Ransomware و التي استهدفت العديد من الضحايا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة و خاصة في قطاع الرعاية الصحية، ونتيجةً لهذا الإجراء يجب على جميع الأشخاص الأمريكيين الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات مملوكة “لزدانوفا” أو أي كيانات مملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر تُحظر عمومًا المعاملات التي تنطوي على مثل هذه الممتلكات ما لم يأذن بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).