منصة شهيرة تقر بدخولها انتهاكات مكافحة غسل الأموال عبر قانون السرية المصرفية

اعترفت منصة تداول العملات الرقمية ومشتقاتها BitMEX بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية.

وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن BitMEX فشلت عمدًا في إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال.

“اعترف مؤسسو BitMEX والموظفون منذ فترة طويلة أمام المحكمة الفيدرالية في عام 2022، بأن الشركة، وهي إحدى منصات مشتقات العملات الرقمية الرائدة في العالم من عام 2015 إلى عام 2020، عملت في الولايات المتحدة دون أي برنامج ذي معنى لمكافحة غسيل الأموال، كما هو مطلوب من قبل قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز: “القانون الفيدرالي”.

“ونتيجة لذلك، فتحت منصة BitMEX نفسها كوسيلة لخطط غسيل الأموال والتهرب من العقوبات على نطاق واسع، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المالي.”

اقرأ أيضاً: منصة BitMEX تكشف عن مؤشر جديد لتتبع العملات الرقمية

وكشف متحدث باسم BitMEX بأن هذه التهمة هي أخبار قديمة. “هذه هي نفس التهمة الموجهة في عام 2020 ضد مؤسسينا فيما يتعلق بعمليات BitMEX حتى سبتمبر 2020.

وقد قبل مؤسسونا ذلك وحُكم عليهم مرة أخرى في عام 2022. وقد قامت BitMEX منذ فترة طويلة بإصلاح عملياتها بالكامل، ولا يوجد شيء جديد في هذه التهمة، ” اضافوا.

تمت معاقبة قيادة BitMEX بالمراقبة وغرامة قدرها 10 ملايين دولار.

كما ذكرت وزارة العدل أن BitMEX ومديريها التنفيذيين ملزمون بإنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال (AML)، والذي يتضمن مكون “اعرف عميلك” (KYC)، بسبب عملياتهم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تجاهلت الشركة ومديروها التنفيذيون هذه المتطلبات عمدا. لقد طلبوا فقط من العملاء تقديم بريد إلكتروني للوصول إلى خدمات البورصة.