مكتب التحقيقات الفدرالي متهم باختطاف مواطن روسي بتهم تتعلق بالعملات المشفرة
قال محامي الدفاع أركادي بوخ لوسائل إعلام روسية إن عملاء تابعين لسلطات الأمن الأمريكي “اختطفوا” رجل الأعمال دينيس دوبنيكوف في المكسيك، قبل نقله إلى هولندا حيث تم اعتقاله. ويشتبه في أن دوبنيكوف متورط في غسيل أموال ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
مكتب التحقيقات الفدرالي متهم باختطاف مواطن روسي بتهم تتعلق بالعملات المشفرة
وقال أركادي بوخ، محامي دينيس دوبنيكوف، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI “اختطف عمليا” المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف في المكسيك، واعتقل لاحقاً في أمستردام في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، في تصريحاته لوكالة سبوتنيك.
وتم احتجاز دينيس دوبنيكوف، المؤسس المشارك لمنصتي تداول العملات المشفرة Coyote Crypto وEggchange ، لأول مرة في المطار في مكسيكو سيتي أثناء إجازته، ثم استقل رحلة إلى هولندا حيث تم احتجازه من قبل السلطات الهولندية.
وأوضح محامي الدفاع أن “المكسيك لم تسمح له بدخول البلاد. وضعته أجهزة المخابرات الأمريكية على متن طائرة متجهة إلى هولندا وأرسلته إلى هناك بعد أن دفع ثمن تذكرته. بعبارة أخرى، تم اختطافه عمليا”.
ووفقًا لوصف بوخ للأحداث، فقد تم طرد دوبنيكوف من المكسيك لأن سياسة تسليم المجرمين في البلاد ليست “مثالية” مثل سياسة هولندا. وأوضح المحامي: “لقد اشتروا تذكرة، وبعبارة أخرى، قاموا في الواقع باختطافه وإرساله إلى هولندا لأن تسليمه من هولندا مضمون في الواقع”.
وكشف محامي الدفاع أيضاً عن أن المواطن الروسي محتجز حالياً في سجن هولندي، وأشار إلى أن الدفاع يتوقع تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أركادي بوخ أن دينيس دوبنيكوف متهم بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال من خلال محافظ تديرها أعماله المشفرة وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عام في الولايات المتحدة، مضيفاً: “حتى الآن، لا نوافق على التسليم، لكن من المحتمل أن نعطي موافقتنا لاحقاً لأن هولندا بلد لا يشكل فيه مكافحة تسليم المجرمين أي معنى بحسب الاحصائيات. نحن ندرس الأمر، ربما يستحق الأمر الموافقة على تسليم سريع للمتهمين وإنهاء الأمر هنا”.
اعتقال دوبنيكوف مرتبط بمجموعة Ryuk لبرامج الفدية
ووفقاً لتقرير سبوتنيك، فإن اعتقال دوبنيكوف هو من بين الاعتقالات الأولى في القضية المرفوعة ضد مجموعة ريوك التي لها صلة بهجمات برامج الفدية على المستشفيات في الولايات المتحدة، حيث تعتقد السلطات الأمريكية أن دوبنيكوف قد تلقت مئات الآلاف من الدولارات من عملة البيتكوين، وكان جزء منها يُزعم أنه تم الحصول عليها من خلال هجمات برنامج الفدية Ryuk.
دينيس دوبنيكوف ليس أول مواطن روسي ذو علاقة بالعملات المشفرة يتم احتجازه بناءً على طلب من الولايات المتحدة.
ففي عام 2017، تم القبض على خبير تكنولوجيا المعلومات ألكسندر فيننيك في اليونان خلال رحلة مع عائلته. حيث ذكر المدعون العامون الأمريكيون أن شركةVinnik ، المشغل المزعوم لشركة BTC-e، قد قامت بعمليات غسيل أموال لما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلال البورصة التي تم حلها.
وتم تسليمه لاحقاً إلى فرنسا وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال. وفي مايو/ أيار، رفضت محكمة فرنسية طلب مقدم من موسكو لتسليم فيننيك.
وجاء خبر اعتقال دوبنيكوف بعد أن كشف تقرير بلومبرغ النقاب عن التحقيق مع Eggchange في قضية غسيل أموال في أوروبا والولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة تستهدف منصات العملات المشفرة الروسية الأخرى مؤخراً، بناءً على اتهامات مماثلة.
وفي سبتمبر/ أيلول، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية منصة Suex، وهي شركة سمسرة للعملات المشفرة مسجّلة في التشيك تعمل من مكاتب في روسيا، في القائمة السوداء. ويشتبه في أنها تعالج مئات الملايين من الدولارات في معاملات تشفير متعلقة بعمليات الاحتيال وأسواق الشبكة المظلمة وممثلي برامج الفدية مثل ريوك.
وهذا الأسبوع، قامت وزارة الخزانة بتوسيع عقوباتها لتشمل شركة Chate، منصة تداول للعملات المشفرة ومرتبطة بشركة Suex، بالإضافة إلى شركتي تشغيل لبرامج الفدية.
