محفظة إثيريوم تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.. فما التهم الموجهة إليها؟
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد، مما كشف عن تورطهم في الأنشطة غير المشروعة لعصابة سينالوا سيئة السمعة.
ويُزعم أن هذه المنظمة الإجرامية متعددة الجنسيات تستخدم محفظة إيثريوم لتسهيل تحويل الأموال المرتبطة بتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ومن بين الأفراد الذين تم تحديدهم للعقوبات، خيمينيز كاسترو، الذي يُعتقد أنه يدير شبكة لغسل الأموال تستفيد من العملة الافتراضية والتحويلات البنكية لتحويل الأرباح إلى قادة كارتل سينالوا.
اقرأ أيضًا: إثيريوم تطلق إصداراً جديداً بمثابة تتويج لست سنوات من التطوير
وكانت قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للأفراد الخاضعين للعقوبات جزءًا من عملية أوسع لمكافحة المخدرات، مع ظهور اسم جيمينيز كاسترو.
وقد أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، كيف استخدمت منظمة غسيل الأموال التابعة لجيمينيز كاسترو أساليب مختلفة، بما في ذلك العملات الافتراضية والتحويلات البرقية، لنقل عائدات بيع الفنتانيل غير المشروع داخل الولايات المتحدة إلى شخصيات رفيعة المستوى في كارتل سينالوا في المكسيك. .
تكشف محفظة إيثريوم عن تحويلات غير مشروعة لأموال الفنتانيل
أصبحت محفظة Sinaloa Cartel Ethereum، التي لعبت دورًا مركزيًا في هذه المعاملات، نشطة في يناير من هذا العام، تكشف البيانات من Arkham أنها تلقت ما يقرب من 740 ألف دولار من الودائع خلال إطار زمني مدته شهرين، تم توجيهها بشكل أساسي عبر بينانس.
والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة حددت فصيل لوس تشابيتوس التابع لعصابة سينالوا باعتباره لاعبًا رئيسيًا مسؤولاً عن جزء كبير من تهريب الفنتانيل غير المشروع وغيره من المخدرات الخطيرة إلى الولايات المتحدة.
