استقال تشانغبينغ “CZ” زاهو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس كجزء من تسوية كبيرة بقيمة 4 مليارات دولار بين وكالات الولايات المتحدة ومنصة تداول العملات الرقمية التي أسسها.
وسيدفع زاهو ضمان إطلاق سراح بقيمة 175 مليون دولار ويوافق على العودة إلى الولايات المتحدة قبل 14 يومًا من الحكم عليه في 23 فبراير 2024 – مما قد يسمح له بالعودة إلى دبي.
وفي وثيقة كفالة بتاريخ 21 نوفمبر تم تقديمها إلى محكمة اتحادية في سياتل، وافق تشاو على مشاركة المكان الذي سيقيم فيه مع المحكمة، ويمكن إصدار أمر بالقبض عليه إذا فشل في الحضور في موعد المحكمة.
ويعاقب على عدم المثول أمام المحكمة غرامة قدرها 250 ألف دولار والسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
أرسل تشاو 15 مليون دولار في حساب ائتماني منفصل عن سنداته ووافق على التنازل عنها إذا فشل في الالتزام بشروط سنداته. كما يدرج أيضًا ضامنين لدفع 250 ألف دولار و100 ألف دولار على التوالي.
توج إعلان تشاو والعديد من الهيئات التنظيمية يوم الثلاثاء تحقيقات استمرت لسنوات أجرتها وزارة العدل وغيرها في انتهاكات مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات.
اقرأ أيضاً: وسط المشاكل التنظيمية.. بينانس تطرح اسم الرئيس التنفيذي الجديد لها
وكتب تشاو في منشور على موقع X، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر:
لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية”. “هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولبينانس، ولي.
وفي بيان صحفي، قالت بينانس إنها ستتحمل مسؤولية عدم وجود ضوابط الامتثال المناسبة. “عندما تم إطلاق بينانس لأول مرة، لم يكن لديها ضوابط امتثال كافية للشركة التي أصبحت عليها بسرعة، وكان ينبغي لها ذلك.
لن يكون رحيل تشاو كرئيس تنفيذي، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل مجلة فوربس، بمثابة انفصال كامل عن بينانس. وقالت الشركة إن مؤسس الشركة سيظل المساهم الأكبر فيها، ومصدرًا “للتشاور بشأن المجالات التاريخية للعمل”. وأضافت أن ريتشارد تنغ، المدير التنفيذي لباينانس، سيخلف تشاو في منصب الرئيس التنفيذي، مما يؤكد تقارير فوربس السابقة.
وكجزء من التسوية، مثل تشاو أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل بعد ظهر يوم الثلاثاء وأقر بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات التي رفعتها وزارة العدل. بالإضافة إلى ذلك، قامت بينانس بتسوية الرسوم مع وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع؛ شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والتي ستمنح وزارة الخزانة إمكانية الوصول إلى دفاتر وسجلات بينانس بموجب شروط مراقبة مدتها خمس سنوات.
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء:
بسبب الجرائم المرتكبة، أصبحت منصة بينانس أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم”. “الآن، دفعت بينانس واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها اتخذت “إجراءات غير مسبوقة” لمحاسبة منصة بينانس عن انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. وزعمت أن منصة بينانس فشلت في منع “المعاملات المشبوهة مع الإرهابيين والإبلاغ عنها”، نقلاً عن تنظيمي القاعدة وداعش. وتأتي التسوية بغرامة قدرها 3.4 مليار دولار لشبكة مكافحة الجرائم المالية و968 مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال والمراقبة لمدة خمس سنوات.
“لقد غضت بينانس الطرف عن التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الربح. “لقد سمح إخفاقاتها المتعمدة بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال من خلال منصتها”، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال مؤتمر صحفي.
لم تستجب لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لطلبات التعليق في وقت النشر.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة قد اتهمت سابقاً بينانس وزاهو في يونيو بتشغيل منصة غير مسجلة وتضليل المستثمرين باستخدام صندوق Sigma Chain ومقره سويسرا، والذي كان مملوكًا أيضًا لشركة CZ، لتضخيم حجم التداول على منصة بينانس الأمريكية.
وقال غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، في يونيو:
من خلال ثلاثة عشر اتهامًا، نزعم أن كيانات تشاو وباينانس انخرطت في شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المتعمد للقانون”. القضية مستمرة. ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق.
وأشاد بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كوينبيس المنافسة لبينانس في الولايات المتحدة، بالإعلان باعتباره “فرصة لبدء فصل جديد في هذه الصناعة”، في منشور على X.
وقال أرمسترونج، الذي واجهت شركته التدقيق التنظيمي الخاص بها من هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنه يأمل أن يكون الإجراء ضد بينانس بمثابة حافز للوضوح التنظيمي.
