مئات الملايين من الدولارات.. رئيس منصة عملات مشفرة يعترف بتورطه في صفقات مشبوهة

اعترفت الرئيس التنفيذي السابق لمنصة العملات المشفرة “Bitzlato“، أناتولي ليجكوديموف، بأنه مذنب في التهم الفيدرالية الموجهة إليه بشأن دوره في نقل وتحويل أموال غير مشروعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني.

وأكدت وزارة العدل الأميركية أن ليجكوديموف، مؤسس منصة العملات المشفرة Bitzlato، اعترف بإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال أمام محكمة فيدرالية في بروكلين هذا الأسبوع.

واتهمت وزارة العدل “بيتزلاتو” بأنها أصبحت وجهة للعائدات والأموال غير المشروعة، نظرًا لعدم تنفيذها إجراءات معرفة العميل المناسبة (KYC).

وزعم أيضًا أن البورصة سهلت معاملات أصول مشفرة بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار مع مستخدمي سوق المخدرات Hydra Market الذي تم إغلاقه في أبريل 2022.

حيث كانت Hydra Market أكبر جهة تعاملت مع Bitzlato في مجال العملات المشفرة، وهي سوق عبر الإنترنت للمخدرات والأموال الإجرامية والهويات المزورة وخدمات غسيل الأموال، وكانت أكبر وأطول سوق للشبكة المظلمة في العالم.

وتم القبض على ليجكوديموف في يناير عندما استهدفت السلطات الأميركية Bitzlato بتهم غسل الأموال.

وقد صرح المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في نيويورك، بريون بيس: “اعتراف ليجكوديموف بالذنب اليوم يؤكد أنه كان يدرك تمامًا أن Bitzlato، منصة تبادل العملات المشفرة التي أسسها، كانت تُستخدم كأداة للجرائم المالية غير القانونية من قبل مجرمين يسعون للاستفادة من ضوابطها الضعيفة في المعاملات المالية غير المشروعة”.

وقد يكون المتهم يعتقد أنه كان يعمل من خلال ملجأ آمن في الخارج لصالح منصته لتبادل المعلومات، ولكن هذه المحاكمة والإدانة تؤكدان العكس.

وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافق ليجكوديموف على حل شركة Bitzlato والإفراج عن أي مطالبة تزيد قيمتها عن 23 مليون دولار من الأصول المصادرة على المنصة.