مؤسس منصة BTC-e يعترف بالذنب في تهم غسيل أموال تجاوزت 9 مليار دولار

لقد أصبحت العملات الرقمية مرتبطة بشكل متزايد بأنشطة غسيل الأموال، حيث تواجه شخصيات بارزة مثل سام بانكمان فرايد وتشانغبينغ زاو أحكاماً بالسجن.

ويمكن إضافة شحص جديد إلى تلك القائمة الآن، مع اعتراف المؤسس المشارك لـ BTC-e (منصة عملات رقمية غير مشروعة)، ألكسندر فينيك بالذنب في اتهامات مماثلة.

وبحسب بيان صحفي من وزارة العدل الأمريكية، فقد ذكرت مايلي:

“أقر مواطن روسي بأنه مذنب اليوم، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال تتعلق بدوره في تشغيل منصة العملات الرقمية BTC-e، من عام 2011 إلى عام 2017.”

وبحسب البيان، لعب ألكسندر فينيك، البالغ من العمر 44 عاماً، دوراً مهماً كأحد مشغلي BTC-e، المعترف بها كواحدة من أكبر منصات العملات الافتراضية على مستوى العالم.

اقرأ أيضاً: في ظل اتهامها بغسيل الأموال.. عملة KU الرقمية تواجه الصعوبات

BTC-e تحت رصد وزارة العدل

عملت BTC-e منذ عام 2011 تقريباً حتى إغلاقها من قبل سلطات إنفاذ القانون في يوليو 2017، حيث شهدت هذه الفترة قيام المنصة بتسهيل معاملات تجاوزت 9 مليارات دولار، مع تقديم خدماتها لأكثر من مليون مستخدم حول العالم.

كما وشمل ذلك قاعدة عملاء بارزة في الولايات المتحدة أيضاً، حيث زعمت وزارة العدل في بيانها:

“لقد كانت BTC-e إحدى الطرق الأساسية التي يستخدمها مجرمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم، لنقل وغسيل وتخزين العائدات الإجرامية لأنشطتهم غير القانونية.”

الجدير بالذكر أن عمليات BTC-e اعتمدت بشكل كبير على الشركات الوهمية والشركات التابعة، التي تفتقر إلى التسجيل المناسب لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية.

كما أنها أهملت أيضاً السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، وسياسات “اعرف عميلك” (KYC).

بدوره قام ألكسندر فينيك بإعداد العديد من هذه الشركات الوهمية والحسابات المالية في جميع أنحاء العالم، لتسهيل معاملات BTC-e.

والآن، سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم على فينيك، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، من ضمنها المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في الولايات المتحدة.

نشير هنا إلى أنه في عام 2017، فرضت شبكة مكافحة الجرائم المالية عقوبات مالية كبيرة، يبلغ مجموعها حوالي 122 مليون دولار ضد BTC-e وفينيك، بسبب انتهاكهما المتعمد لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية.

منصة KuCoin أيضاً؟

قامت وزارة العدل الأمريكية مؤخراً، بتوجيه تهم ضد منصة KuCoin بالإضافة إلى مؤسسيها تشون جان وكي تانج، حيث تتضمن التهم الموجهة إليهم: المؤامرة على انتهاك قانون السرية المصرفية، والمؤامرة على تشغيل عمل مالي غير مرخص.

وجاء في ادعاء وزارة العدل:

“تلقت KuCoin منذ تأسيسها في عام 2017، أكثر من 5 مليارات دولار، وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات المشبوهة والإجرامية.”

وتبرز هذه التطورات معاً، التحديات المستمرة التي تواجه السلطات في مكافحة الجرائم المالية، داخل منظومة العملات الرقمية.

ماذا تقول الأرقام؟

في المقابل، يظهر تقرير حديث صادر عن Chainana Analysis، صورة أكثر إيجابية لمجال العملات الرقمية، حيث جاء في التقرير أنه كان هناك انخفاض حاد في أنشطة غسيل الأموال في عام 2023، خاصة عند مقارنتها بعام 2022.