لجنة الأوراق المالية تجمد أصول شركة BKcoin بتهمة الاحتيال

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى طارئة ضد مستشار الاستثمار Bkcoin ومقره ميامي وأحد مديريها.

وادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن “المدعى عليهم تجاهلوا هيكل الصناديق، وخلطوا أصول المستثمرين، واستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار لدفع مدفوعات شبيهة بمخطط بونزي لتمويل المستثمرين”.

اقرأ أيضا: ما هي صنابير البيتكوين والعملات الرقمية وهل يتم الربح منها فعلا؟

دعوى طارئة ضد Bkcoin

وأعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين أنها رفعت “دعوى طارئة” ضد مستشار الاستثمار في ميامي Bkcoin وأحد مديريها ، كيفن كانغ، بتهمة “تدبير خطة احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 100 مليون دولار”.

وأشارت اللجنة إلى أنها نجحت “في الحصول على تجميد الأصول، وتعيين مستلم، وإغاثة طارئة أخرى” ضد Bkcoin وكانغ.

وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 على الأقل حتى سبتمبر/ أيلول 2022، جمعت Bkcoin ما يقرب من 100 مليون دولار من 55 مستثمرا على الأقل للاستثمار في أصول مشفرة.

كما أوضحت اللجنة أن المدعى عليهم “تجاهلوا هيكل الصناديق، ومزجوا أصول المستثمرين، واستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار لتسديد مدفوعات شبيهة بمخطط بونزي لتمويل المستثمرين”.

وبينت الشكوى أن كانغ اختلس ما لا يقل عن 371 ألف دولار من أموال المستثمرين لدفع أجور الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وشقة في مدينة نيويورك، من بين أشياء أخرى.

بالإضافة لذلك، ذكرت الشكوى أن كانغ “حاول إخفاء الاستخدام غير المصرح به لأموال المستثمرين من خلال تقديم مستندات معدلة مع أرصدة حسابات بنكية متضخمة إلى مسؤول الطرف الثالث لبعض الأموال”.

اتهامات بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال

علاوة على ذلك، قالت اللجنة أن Bkcoin قدمت تحريفات جوهرية لبعض المستثمرين من خلال الادعاء الكاذب بأن إما الشركة أو أحد صناديقها قد تلقى رأي تدقيق من “المدققين الأربعة الأوائل”، غير أن Bkcoin ولا حتى صناديقه لم تتلق بالفعل رأي تدقيق في أي وقت.

كما ذكرت اللجنة أن Bkcoin وكانغ “انتهكا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.

وتسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد كلا المتهمين، وكذلك الإزاحة، ومصلحة الأحكام المسبقة، والعقوبة المدنية. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الشكوى إلى وجود ضابط ومدير نقابة المحامين وإصدار أمر قضائي قائم على السلوك ضد كانغ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى تأتي ضمن حملة لجنة الأوراق المالية والبورصات المستمرة ضد العملات المشفرة.

ففي الشهر الماضي، فرضت اللجنة رسوما على لاعب الدوري الاميركي للمحترفين السابق بول بيرس 1.4 مليون دولار لترويجه للعملات المشفرة دون الكشف عن أنه كان يتقاضى أجرا مقابل الترقية، كما اتهمت شركة تيرا Terraform Labs ورئيسها التنفذي دو كوون بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة.

إضافة لذلك، اتخذت اللجنة إجراءات صارمة ضد منصات العملات المشفرة، وآخرها منصة كراكن الشهيرة والتي تعرضت لغرامة قدرها 30 مليون دولار لفشلها في تسجيل برنامج تخزين العملات المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر.