لإجراءات التسوية.. المحكمة الأمريكية تفرض على منصة بينانس دفع أكثر من 2 مليار دولار إلى CFTC
أصدرت محكمة في الولايات المتحدة أمرًا ضد منصة بينانس ومديرها التنفيذي السابق، تشانغ بينغ زاهو والذي سيشهد قيام بينانس بدفع 2.7 مليار دولار ودفع زاهو 150 مليون دولار للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).
وأعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي قد وافقت على التسوية المعلن عنها سابقًا واختتمت إجراء الإنفاذ الذي أصدرته لأول مرة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في نوفمبر.
وكتبت CFTC في بيان لها:
خلصت المحكمة إلى أن بينانس وزاهو انتهكا قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC، وفرضت غرامة مالية مدنية بقيمة 150 مليون دولار شخصيًا على زاهو، وتطلب من بينانس إلغاء 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة ودفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى CFTC
تمثل التسوية المعتمدة اختتام قضية طويلة الأمد ضد أن بينانس وزاهو من قبل CFTC. رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد المدير التنفيذي وبورصته في 27 مارس بتهمة التهرب من القانون الفيدرالي وتشغيل بورصة مشتقات غير قانونية.
وكان زاهو قد وافق على التنحي عن منصبه على رأس بينانس كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وفي نفس اليوم، أقر تشاو بأنه مذنب في العديد من التهم المدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وكجزء من التسوية، اتفق كل من CZ وBinance على اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان الحفاظ على تدابير “اعرف عميلك” في البورصة بالإضافة إلى مطالبة بينانس بتنفيذ هيكل رسمي لحوكمة الشركة، بما في ذلك مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، لجنة الامتثال ولجنة التدقيق.
وخلف زاهو في منصب الرئيس التنفيذي الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية في بينانس، ريتشارد تنغ.
