كيف تمكنت الحكومات من مصادرة العملات المشفرة المسروقة؟
من Bitfinex إلى “Freedom Convoy” الكندية، كانت الحكومات تسترد العملة المشفرة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، عادة على أساس كل حالة على حدة.
فقد تصدرت العملة المشفرة غير المشروعة أو الخاضعة للعقوبات أو المسروقة عناوين الصحف، حيث كانت التهم المتعلقة بـ Bitfinex ضد هيذر مورغان وزوجها إيليا ليشتنشتاين، والاحتجاجات ضد لقاحات فيروس كورونا في كندا بمثابة مثالين حديثين.
ولكن مع وجود الكثير من مؤيدي بيتكوين الذين يصفون العملة المشفرة الرئيسية بأنها “أموال المقاومة”، وهي شكل من أشكال العملة لا يمكن أن تخضع للرقابة من قبل الحكومات أو السلطات القانونية، فإنه يطرح السؤال التالي: كيف يتم استرداد بيتكوين غير المشروعة بالفعل؟
الإجابة المختصرة هي أنه لا توجد إجابة قصيرة حقا. إذ لا توجد استراتيجية أو عملية بسيطة يمكن للحكومات استخدامها، وتشير معظم الأدلة حتى الآن إلى أن الحكومات تتفاعل على أساس كل حالة على حدة.
وقال المحلل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي كرين هاسولد في تصريح له: “نظرا لأن العملة المشفرة أصبحت عنصرا أساسيا في الجرائم الإلكترونية اليوم، لا سيما عندما يتعلق الأمر ببرامج الفدية، فقد ركزت الحكومة الأمريكية مؤخرا على إيجاد طرق يمكنها من خلالها استرداد الأموال في المحافظ الرقمية. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي عن إطلاق وحدة استكشاف الأصول الافتراضية الأسبوع الماضي”.
وأضاف كرين أنه لم يتم الكشف عن الأساليب الدقيقة لكيفية استرداد الحكومة الأمريكية لمثل هذه الأموال، وأنه “لا يتوقع أن تعلن الحكومة الأمريكية عن هذه التكتيكات”.
إذن ما الذي يمكننا تحديده من الأمثلة الحديثة في المجال العام؟
Bitfinex و DOJ
يعد أحدث مثال وربما الأكثر شهرة، لحكومة استولت على عملة البيتكوين، حدث الشهر الماضي في الولايات المتحدة.
ففي 8 فبراير/ شباط تم القبض على مورغان وليشتينشتاين، حيث وجهت إليهما تهمة التآمر لغسل عملة البيتكوين المرتبطة باختراق منصة Bitfinex عام 2016، وصادرت وزارة العدل ما قيمته 3.6 مليار دولار من العملة المشفرة الرائدة.
ووفقا لما ذكرته نائبة المدعي العام ليزا موناكو، فإن الاستيلاء يمثل “أكبر عملية مصادرة مالية لوزارة العدل على الإطلاق”، والتي أظهرت أن “العملة المشفرة ليست ملاذا آمنا للمجرمين”.
ووفقا للشكوى الجنائية التي رافقت اعتقالات المتهمين، فإن الأموال التي استولت عليها السلطات الفيدرالية ستبقى “مؤمنة في حوزة حكومة الولايات المتحدة”. فكيف فعلتها وزارة العدل؟
في هذه الحالة، كانت النوبة بسيطة نسبيا. قام ليشتينشتاين بتخزين مفاتيح العملات المشفرة الخاصة به، بشكل أساسي رموز الوصول إلى محافظ العملات المشفرة، على السحابة.
وبمجرد الحصول على أوامر التفتيش، تمكن ضباط الحكومة من الوصول إلى موقع يحتوي على 2000 عنوان بالعملة الافتراضية والمفاتيح الخاصة المقابلة.
وقال ستيفن ديل، مبرمج الكمبيوتر وناقد العملات المشفرة مؤخرا: “أعتقد أن القضية بأكملها تم حلها في المقام الأول بسبب ضعف تقنية المعلومات والاتصالات نيابة عن المجرمين المزعومين”.
435 مليون دولار
من جهة أخرى، صادرت شرطة المملكة المتحدة الملايين من العملات المشفرة، ففي الأسبوع الماضي فقط أعادت شرطة مانشستر الكبرى أكثر من 5 مليون دولار لضحايا عملية احتيال دولية، بعد استعادة جهاز USB يحتوي على ما يقرب من 10 مليون دولار من عملة الاثيريوم المسروقة.
وتم العثور على 12.7 مليون دولار إضافية في ما وصف بأنه “صندوق ودائع آمن مشفر”.
ووفقا للعديد من طلبات حرية المعلومات، صادرت الشرطة البريطانية ما مجموعه 435 مليون دولار من عملة البيتكوين غير المشروعة منذ يناير/ كانون الثاني 2022.
وفي حين أن هذا قد يبدو مرتفعا، إلا أن لدى المملكة المتحدة والولايات المتحدة قواعد مختلفة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه النوبات.
فوفقا لقانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة، تُصنف العملة المشفرة على أنها ملكية وليست نقودا، مما يعني أن تطبيق القانون يجب أن ينتظر حتى إدانة المشتبه به قبل استعادة العملة المشفرة. وإذا تم اعتبارها نقودا، فيمكن مصادرتها ببساطة للاشتباه في ارتباطها بنشاط إجرامي.
في حالات أخرى، لا تستطيع الحكومات ببساطة الوصول إلى العملات المشفرة التي تسعى وراءها، فعلى سبيل المثال إذا كانت هذه الأموال موجودة في محافظ عملات مشفرة غير أمينة حيث لا يمكن استهداف أي طرف ثالث، في مثل هذه الحالات، قم ببساطة بتجميد الأموال بدلا من ذلك.
قافلة كندا
في 15 فبراير/ شباط، استندت الحكومة الكندية إلى قانون الطوارئ بقصد تقييد تدفق الأموال لسائقي الشاحنات، التي أطلق عليها مجتمعا اسم “قافلة الحرية”، من الاحتجاج على سياسة الأمة بشأن فيروس كورونا، كوفيد-19.
وقد سمح هذا للحكومة بتجميد الحسابات المصرفية دون أمر من المحكمة. كما أصدرت الحكومة أمرا قضائيا في قضية ماريفا، والذي جاء في 17 فبراير/ شباط كجزء من دعوى قضائية أوسع ضد المتظاهرين.
ويعد هذا، وفقا لبول تشامب، محامي سكان أوتاوا (المدعين)، هو “أول طلب ماريفا ناجح في كندا يستهدف عمليات تبادل البيتكوين والعملات المشفرة”.
