كوريا الجنوبية تعلن عن مشروع ضخم للتعامل مع جرائم الكريبتو

أطلقت كوريا الجنوبية وحدة تحقيق مشتركة بين الوكالات للتعامل مع جرائم العملة الرقمية يوم الأربعاء وسط زيادة في الأنشطة غير القانونية في السوق ونقص الحماية القانونية للمستثمرين.

قال مكتب المدعي العام في بيان إن مركز التحقيق المشترك في جرائم الكريبتو سيديره حوالي 30 موظفاً من الوكالات القضائية والمالية والضريبية والجمركية.

“العملات الرقمية هي منتجات استثمارية تقارن بالفعل بالأسهم، لكن المشاركين في السوق مستبعدون عمليا من الحماية القانونية وسط قوانين وأنظمة غير مكتملة”.

قال مكتب المدعي العام إنه حتى يتم تنظيم سوق العملات الرقمية بموجب القانون، فإن فريق التحقيق سوف يملأ الفجوة في حماية المستثمر.

ارتفعت الأضرار الناجمة عن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية بنسبة 118٪ خلال السنوات الخمس الماضية في كوريا الجنوبية إلى 1.02 تريليون وون (797.81 مليون دولار) في عام 2022 ، وفقًا للبيان، مع ظهور أنواع مختلفة من الجرائم من التلاعب بالأسعار إلى معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية وخطط بونزي. .

وقالت إن التحقيقات ستستهدف بشكل خاص العملات الرقمية ذات التقلبات العالية في الأسعار أو الشطب من القوائم، والممارسات التجارية غير القانونية، والتهرب الضريبي، وتحويلات العملات الأجنبية غير المصرح بها، وإخفاء الأرباح الإجرامية وغسل الأموال.

اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية: البرلمان يقر قانون جديد لحماية المستثمرين

تقلص سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، والذي كان أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، بنسبة 66٪ العام الماضي من خلال القيمة السوقية، في سلسلة من الأحداث العالمية والمحلية التي أدت إلى تراجع معنويات المستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

على الجانب المحلي، وعلى وجه الخصوص، أدى انهيار ما يسمى بـ العملة المستقرة TerraUSD وزوجها Luna في مايو 2022 إلى غضب عام بسبب عملية احتيال مزعومة من قبل Do Kown، مطور العملات والهارب العالمي الذي تم القبض عليه في الجبل الأسود، والذي قام أيضاً يواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة.

عبر بورصات العملات الرقمية المحلية، قفزت المعاملات المشبوهة المتعلقة بالجرائم 1،263%، إلى 900 في عام 2022 من 66 في عام 2021، وفقاً للبيان.