كوريا الجنوبية تحقق بعمليات سحب معاملات مشبوهة لإحدى العملات الرقمية

أبلغت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية المدعين المحليين عن سلسلة من المعاملات الرقمية من قبل مشرع من حزب معارض، مما أثار غضباً محلياً بسبب تضارب محتمل في المصالح.

يُزعم أن النائب كيم نام كوك من الحزب الديمقراطي الكوري سحب 800000 من عملة WEMIX الرقمية من أواخر فبراير إلى أوائل مارس في عام 2022، وتم الإبلاغ عن المعاملات إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية (FIU)، وفقًا لـ CoinDesk كوريا.

بلغت مقتنيات كيم WEMIX 6 مليارات وون (4.5 مليون دولار) بين يناير وفبراير 2022.

وذكر التقرير أن وحدة الاستخبارات المالية صنفت عمليات السحب على أنها معاملات مشبوهة وأبلغت مكتب المدعي العام بها.

اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تضاعف استثماراتها في الميتافيرس

طبقت كوريا الجنوبية قاعدة السفر التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) العالمية في 25 مارس 2022 ، بعد وقت قصير من قيام كيم بسحوباته. تتطلب قاعدة السفر من التبادلات جمع البيانات الشخصية عن المعاملات وإبلاغ السلطات عنها عندما تتجاوز عتبة معينة.

وقال كيم إنه لم يصرف رموزه ولم ينتهك أي قوانين، وفقًا للتقرير. لا يوجد شرط للإبلاغ عن الأصول الافتراضية في قانون أخلاقيات الخدمة العامة في كوريا الجنوبية.

تم حذف WEMIX من منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية في كوريا الجنوبية العام الماضي بدعوى الإبلاغ عن أرقام إمدادات تداول غير دقيقة. طعنت الشركة المصدرة لها WeMade في أمر الشطب في المحكمة دون جدوى.

شارك كيم في رعاية تعديل لقانون ضريبة الدخل في يوليو 2021، والذي تضمن بندًا لتأجيل الضرائب على الأصول الافتراضية، حسبما أفادت CoinDesk كوريا.

أجلت كوريا الجنوبية خططاً لفرض ضرائب على الدخل من العملات الرقمية وكذلك الدخل من “نقل أو إقراض” الأصول الافتراضية حتى عام 2025.