في اليوم السادس من محاكمة مؤسس منصة FTX.. الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda تكشف عن أسرارها
في اليوم السادس من محاكمة “سام بانكمان فرايد” مؤسس منصة FTX كشفت “كارولين إليسون” كيف قام المدعى عليه بتزوير العديد من الميزانيات العمومية للاحتيال على المقرضين ورشوة المسؤولين الصينيين.
وكانت الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda قد أدلت بشهادتها حول كيف وجههها “سام” لتزوير العديد من الميزانيات العمومية وتضليل المقرضين مثل شركة Genesis، وكشفت جلسة اليوم أيضاً كيف قام الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX برشوة المسؤولين الصينيين و حاول بدء حملة تنظيمية على بينانس المنافس الرئيسي لـ FTX في ذلك الوقت.
إقرأ أيضاً: أسرار صادمة تُكشف لأول مرة قبل انهيار FTX
تفاصيل الشهادة
واصل مساعد المدعي العام الأمريكي استجوابه المباشر “لكارولين إليسون” اليوم، وفيما يلي النقاط الرئيسية لشهادتها في اليوم السادس:
- كان لدى شركة Alameda قروض مفتوحة لذلك قام المقرضون بسحب القروض بمجرد انخفاض السوق في عام 2022، وبذلك أرادت شركة Genesis استرداد 400 مليون دولار من قرضها مفتوح الأجل في الوقت الذي كانت فيه “إليسون” مُرهقةً و كان عليها الحصول على هذا التمويل من أموال عملاء منصة FTX.
- طلب “سام” من “إليسون” الاستمرار في سداد قروض Alameda من خلال خط ائتمان FTX، كما أخبر “سام” كل من “غاري وانغ و نيشاد سينغ” بتسهيل ذلك، وبذلك استطاعو تأمين ما قيمته 13 مليار دولار من ودائع العملاء على منصة FTX، ولكن لم يتبق سوى 3 مليار دولار للسحب و تم إقراض باقي المبلغ البالغ 10 مليارات دولار لشركة Alameda، في الوقت الذي قامت به شركة Alameda بسداد 5 مليارات دولار قامت أيضاً بسحب كل عملة BRZ الرقمية من منصة FTX و هي عملة مستقرة مرتبطة بالريال البرازيلي.
إقرأ أيضاً: بدء محاكمة مؤسس FTX: بين امبراطورية مبنية على الكذب والتصرف بحسن نية
- تقول “إليسون” بأنه كان هناك تواصل مستمر فقد عرفت الدائرة الداخلية ما كان يحدث، وكان “سام” هو صاحب القرار في كل خطوة، واستمرت في سداد القروض بسحبها من أرصدة منصة FTX، وكان رئيس قسم الإقراض في شركة Genesis قد طلب الحصول على الميزانية العمومية المحدثة لشركة Alameda لكن “سام” طلب من “إليسون” عدم المشاركة، وقامت شركة Alameda بتزوير 7 ميزانيات عمومية مختلفة و اختار “سام” الميزانيات العمومية التي يجب الكشف عنها للمقرضين.
- كما و كانت شركة Genesis تتلقى عمليات سحب من منصات إقراض التجزئة، لذلك طلبت من شركة Alameda تقديم 500 مليون دولار، وقد طلب “سام” من “إليسون” الموافقة على ذلك قائلاً: “قد يفشلون”، وكان لدى FTX و Alameda مليار دولار عالقة في الصين، لذلك قاموا برشوة المسؤولين الصينيين بمبلغ 100 مليون دولار من العملات الرقمية، وساعد “كونستانس وانغ وديفيد” في إعداد ذلك و قد كلفهم ذلك 150 مليون دولار بحسب “إليسون”، وكان “سام” قلقاً بشأن تأمين المستثمرين السعوديين و التحدث مع المنظمين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة بينانس.
