فضائح واتهامات قانونية تطال عمالقة العملات الرقمية DCG في نيويورك

أثار منشور حديث لرام أهلواليا من Lumida على المنصة X نقاشاً عالميًا. يغوص المنشور في الادعاءات الخطيرة التي قدمها المدعي العام في نيويورك ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) والرئيس التنفيذي باري سيلبرت.

يعتقد الكثيرون أن هذه الادعاءات، إذا ثبتت صحتها، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الصناعة بأكملها.

يتهم المدعي العام في نيويورك DCG وشركتها الفرعية Genesis باستخدام ممارسات مالية صعبة لإخفاء صحتها المالية الحقيقية. لقد خدعت هذه التكتيكات المزعومة المستثمرين والجمهور على حد سواء.

وعلى النقيض من الفضائح المالية السابقة، مثل فضيحة إنرون، حيث خالفت القواعد لكنها ظلت ضمن القانون، تجادل NYAG بأن DCG تجاوزت تلك الحدود. ويقال إنهم قاموا بإعداد بيانات مالية، وكذبوا على موظفيهم، وأخفوا حقائق مالية مهمة عن عملائهم.

أكثر من 232 ألف مستثمر مرتبط ببرنامج Gemini Earn، مع ما يزيد عن مليار دولار على المحك، عالقون الآن في هذه الفوضى. تحكي قصة أهلواليا قصة زوجين متقاعدين استثمرا مدخرات حياتهما في هذا الأمر، ويواجهان الآن مستقبلًا ماليًا غامضًا للغاية.

اقرأ أيضاً: منصة “Gemini” تتيح شراء العملات الرقمية عبر غوغل وآبل باي

رد محامي العملات الرقمية الشهير جون ديتون على منشور أهلواليا، مشيرًا إلى أن أيام DCG قد تكون معدودة، وأن لاعبًا كبيرًا في عالم العملات الرقمية، Grayscale، قد يكون معروضًا للبيع. إنه يعتقد أننا على حافة حقبة جديدة تمامًا في العملات الرقمية.

إذا حصلت طلبات المدعي العام في نيويورك على الضوء الأخضر، فقد لا يُسمح لـ DCG بالعمل في قطاعي الأوراق المالية والسلع.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن يسير تدرج الرمادي في طريقه الخاص. لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لشركة DCG، حيث قد تضطر إلى دفع غرامات كبيرة وتعويضات، مما قد يضع حداً لعهد العملات الرقمية الخاص بها.