ضحايا منصة BitConnect يحصلون على تعويض بقيمة 17 مليون دولار
قضت وزارة العدل بدفع أكثر من 17 مليون دولار كتعويض لـ 800 ضحية من ضحايا الاحتيال الذي نفذته منصة BitConnect والذي بلغ مليارات الدولارات.
وسيحصل ما يقرب من 800 ضحية من مخطط BitConnect الشهير جزءا من التعويضات بقيمة 17 دولارا لكل حكم صادر عن محكمة في ولاية كاليفورنيا.
منصة BitConnect ومخطط بونزي
ووفقا لحكم محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لولاية كاليفورنيا الذي صدر يوم الخميس، فقد كانت منصة BitConnect لتداول العملات المشفرة تروّج لتقنية الملكية بما في ذلك “Bitconnect Trading Bot” و “برنامج Volatility Software” التي ادعت أنها ستحقق عوائد مضمونة للمستثمرين.
وجاء في البيان الصحفي الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية أن BitConnect قامت بتنفيذ “مخطط بونزي عن طريق الدفع لمستثمري BitConnect الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين”.
وأقر جلين أركارو، مروج BitConnect ومقره الولايات المتحدة، بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت في سبتمبر/ أيلول 2021 وحُكم عليه بالسجن 38 شهرا بعد عام.
وسبق ذلك إعلان وزارة العدل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أنها ستبيع ما قيمته 56 مليون دولار من العملات المشفرة التي تمت مصادرتها من Arcoro لتعويض ضحايا الاحتيال.
بعدها في فبراير/ شباط 2022، كشفت وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد مؤسس المشروع ساتيش كومباني، الذي لا يزال طليقا، متهمة إياه بالحصول على 2.4 مليار دولار تقريبا من مستثمرين في مخطط بونزي.
وجهت الحكومة تهما لكومباني بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب التلاعب في أسعار السلع، وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.
تحذيرات من مخاطر المنصة
وتم إطلاق BitConnect في فبراير/ شباط 2016، واستخدمت بنية هرمية متعددة المستويات لمكافأة المستثمرين بناء على عدد الشركات التابعة التي تمت إضافتها إلى البرنامج. وكانت عملة BitcConnect الخاصة، BCC، قد جاءت في المرتبة الثامنة كأغلى عملة مشفرة في العالم في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بقيمة سوقية تقارب 2.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017.
ووعد المشروع المستخدمين بمتوسط عائدات يومية بنسبة 1%، مما يعني إمكانية تحويل 1000 دولار إلى 36000 دولار في عام واحد.
وكانت العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك شارلي لي مبتكر لايتكوين وفيتاليك بوتيرين مبتكر إثيريوم ومايك نوفوغراتز مدير Digital Galaxy، قد حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر المشروع، حيث وصف الأخير BitConnect بأنها “مدرسة بونزي قديمة”.
وانهار مشروع BitConnect في عام 2018 عندما استولت الهيئة المالية على المشروع، مما أجبره على الإغلاق. واستعاد المستثمرون في النهاية عملاتهم المشفرة من BCC، ولكن بحلول تلك الفترة، انهارت العملة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 500 دولار إلى أقل من دولار واحد.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية منفصلة على BitConnect في سبتمبر/ أيلول 2021، بعد ثلاث سنوات تقريبا من إغلاق المشروع.
