ضبط 40 مليون دولار من العملات الرقمية دون توجيه تهم: السبب سيفاجئك

أفاد تقرير بأن الشرطة الملكية الكندية (RCMP) قد قامت بالاستيلاء على 40 مليون دولار من العملات الرقمية من منصة TradeOgre، ومقرها كندا. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها “تفكيك” خدمة عملات رقمية في كندا، وقد تم الاستيلاء على الأموال دون أمر توقيف أو أمر قضائي.

تعتقد الشرطة أن معظم الأموال الموجودة في المنصة مصدرها أنشطة إجرامية. والأسباب الرسمية للإغلاق والمصادرة هي أن منصة TradeOgre كانت تعمل في كندا دون أن تكون مسجلة كشركة لخدمات الأموال لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC)، كما أنها لم تطلب وثائق “اعرف عميلك” (KYC) من مستخدميها. إن غياب هذه الإجراءات يسمح بالتحويلات المجهولة، والتي يمكن أن تستخدمها المنظمات الإجرامية لغسل الأموال.

بدأ التحقيق في يونيو 2024 بعد إشعار من الشرطة الأوروبية (Europol). وعلى الرغم من أن التهم “قد تصدر قريبًا”، فقد استخدم آلاف المتداولين المنصة لشراء وبيع العملات التي تركز على الخصوصية مثل Monero (XMR)، والمصممة لمنع تتبعها من قبل أطراف ثالثة.