شركة Nexo تصدر قرارا جديدا وهذا مفاده
تشير السجلات التي تم إصدارها مؤخرا إلى أن شركة الإقراض المشفرة Nexo ومقرها لندن قد أكملت الإجراءات اللازمة لإزالة الشركات التابعة لها، Nexo Financial Services Ltd. و Nexo Clearing and Custody Ltd، من سجل الشركات في المملكة المتحدة.
وقد نُقل عن المؤسس المشارك لشركة Nexo، أنتوني ترينشيف، في مقال نشرته بلومبيرج مؤخرا قوله، إن الشركة كانت في عملية إعادة تنظيم ولكن لم تكن لديها خطط لمغادرة البلاد.
هذا وقد تم إطلاق Nexo في عام 2018، وتضم أكثر من 5 ملايين مستخدم وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك الإقراض والحفظ والقروض وفرص الاستثمار وبطاقات الخصم.
مشاكل في الماضي
أكدت شركة Moore Johannesburg للمحاسبة في جنوب إفريقيا يوم الخميس أن الشركة تدير أصولا تقارب 2 مليار دولار على منصتها. في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، وجه المدعون البلغاريون اتهامات ضد أربعة أشخاص كانوا يحققون في علاقتهم بـ Nexo.
بالإضافة إلى الاحتيال الضريبي والإلكتروني، يُشتبه في تورط المواطنين البلغار في عمليات غسيل الأموال والعمليات المصرفية غير القانونية كجزء من عصابة إجرامية منظمة. وبعد المزيد من التفكير، رفض المشرع البلغاري السابق ترينشيف المزاعم ووصفها بأنها “سخيفة”.
في ديسمبر من العام الماضي، أعلنت Nexo أن الشركة لن تبيع المنتجات داخل الولايات المتحدة بعد الآن. ومع ذلك، فقد قامت في النهاية بتسوية اتهامات انتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية بالموافقة على دفع إجمالي 45 مليون دولار كغرامات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وسلطات الدولة.
ويوجد الآن ما يقرب من 600 شخص يعملون لدى المنظمة في ثلاثة بلدان مختلفة: لندن والإمارات العربية المتحدة وبلغاريا.
