شركة FTX تتهم كبير المسؤولين بالمساعدة في سرقة أموال العملاء

وفقًا لتقرير حديث لبلومبيرغ، فإن FTX شركة العملات الرقمية المفلسة، تقاضي كبير مسؤولي الامتثال السابق دانيال فريدبرج، متهمة إياه بتمكين إساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء من قبل مؤسس الشركة والمحتال المزعوم سام بانكيمان-فرايد.

وتزعم الدعوى التي تم رفعها في محكمة الإفلاس الأمريكية في ويلمنجتون، بأن فريدبرج ساعد في تسهيل توجيه مليارات الدولارات من الأرباح المزعومة لمجموعة FTX إلى المطلعين على FTX وعائلاتهم وأصدقائهم ومعارفهم من خلال القروض الشخصية والمكافآت والاستثمارات والمشتريات العقارية والمساهمات الخيرية والسياسية وغيرها من وسائل التحويل.

بالاضافة لذلك، إن أحدث دعوى قضائية رفعتها FTX هي جزء من جهد أوسع من قبل الشركة لاسترداد الأموال التي يمكن أن تسدد للدائنين، بما في ذلك العملاء الذين تم الاحتفاظ بعملتهم الرقمية في الشركة قبل انهيارها في نوفمبر.

علاوة على ذلك، يحاول المدير التنفيذي الجديد للشركة، جون راي ومستشاروه استرداد الأموال التي تم تحويلها بشكل خاطئ من حسابات العملاء، وتسمح قواعد الإفلاس للشركة باسترداد المبالغ المدفوعة قبل تقديم الشركة للفصل 11.

وإن شكوى FTX هي الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها الشركة لاستعادة أموال العملاء المزعومة إساءة استخدامها، وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، قال مديرو FTX إن أحد كبار المحامين سهّل تحويل أموال العملاء، على الرغم من عدم ذكر أي اسم.

اقرأ أيضا:بدء محاكمة مؤسس FTX في محكمة نيويورك

وينتظر سام بانكيمان_فرايد المحاكمة بتهم جنائية تتعلق بانهيار FTX، لم يعلق فريدبرج بعد على الدعوى، وتهدف FTX إلى الارتداد مرة أخرى مع إعادة إطلاق التبادل العالمي للعملات الرقمية، وأفاد تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن الرئيس التنفيذي جون راي، أن شركة العملات الرقمية المفلسة FTX تحاول إعادة تشغيل الشركة الدولية.

وقال راي إن الشركة بدأت في دعوة الأطراف المهتمة للمشاركة في إعادة تشغيل شركة FTX، وبحسب ما ورد تجري الشركة محادثات مع مستثمرين حول دعم إعادة التشغيل المحتملة للبورصة من خلال هياكل مثل مشروع مشترك.

وتقدمت شركة العملات الرقمية المتوقفة بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة في نوفمبر 2021 بعد انهيارها، مما أدى إلى حدوث موجات صدمة من خلال صناعة العملات الرقمية، وسحب عملاء تبادل العملات الرقمية مليارات الدولارات في الأيام التي سبقت الفشل، مما أثر بشدة على سيولة الشركة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه FTX إلى إعادة تشغيل البورصة الدولية، فإنها ستواجه تحديات كبيرة، يمكن أن تؤثر إجراءات ودعاوى إفلاس الشركة على ثقة المستثمرين، في حين أن صناعة العملات الرقمية شديدة التنافسية قد تجعل من الصعب على الشركة استعادة حصتها في السوق.

ومع ذلك، تشير سمعة FTX وسجلها الحافل إلى أن الشركة لديها القدرة على النجاح في هذا المسعى، بشرط أن تتمكن من تنفيذ خططها بفعالية وتمييز نفسها عن منافسيها.