شركة إماراتية عالقة في مخطط لغسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.. فما القصة؟
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شخصين وشركة مرتبطة بهم متورطين في عملية غسيل أموال معقدة بالعملات المشفرة مرتبطة ببيونغ يانغ. ووجهت العملية ملايين الدولارات لتمويل أسلحة الدمار الشامل ونظام الصواريخ الباليستية.
استخدم الشخصان، بما في ذلك Lu Huaying وZhang Jian، شركة Green Alpine Trading, LLC، وهي شركة في الإمارات العربية المتحدة، كواجهة وسيطة. لقد عملوا مع Sim Hyon Sop، وهو مجلس إدارة مقره الصين لشركة كوريا كوانجسون المصرفية (KKBC) في كوريا الشمالية. تمكن سيم من إدارة حلول معقدة لغسل الأموال، والتي أدت إلى تشغيل أموال من موظفي تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية وكذلك مجرمي الإنترنت إلى صندوق النظام.
عملية عالمية
بين فبراير 2022 وسبتمبر 2023، كان Lu Huaying يصرف العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من عمليات غير قانونية. كشف Zhang Jian أيضًا عن العملية للعالم الخارجي وعمل مرارًا وتكرارًا كساعي بريد لتحويل أموال Sim. واستخدمت هذه الأموال لشراء الموارد العسكرية في كوريا الشمالية.
وتظهر هذه العملية أن بيونغ يانغ يستخدم العملات المشفرة بشكل متزايد للتحايل على العقوبات والأنشطة المالية التي تزعزع استقرار المنطقة. وخلافًا للتوصيات التي قدمها شركاؤها في جميع أنحاء العالم، تم تحديد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أنها تستغل الثغرات الموجودة في الأنظمة المالية الرقمية وبالتالي تشكل تهديدًا للأمن العالمي.
تقيد إجراءات العقوبات المقدمة جميع الممتلكات المرتبطة بالولايات المتحدة للأشخاص والشركات المذكورة. كما أنهم يمنعون ذلك من التعامل معهم وخاصة الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية.
جهد تعاوني
وتم تنفيذ العقوبات بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتأكيد على دور التعاون العالمي ضد التمويل غير المشروع. وأكد برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، تركيز وزارة الخزانة وتصميمها على مواجهة المصادر المالية التي تدعم الأنشطة غير المواتية لكوريا الشمالية.
ومع تقدم كوريا الشمالية في استخدام العملات الرقمية بغرض استغلالها، يحتاج العالم كله إلى التأكد من التحقق من مثل هذه الإجراءات ومنعها.
هل تعبت من متابعة أخبار الكريبتو 24/7؟
نحن نختصر لك الأسبوع في رسالة واحدة تتضمن أكثر الاحداث تأثيراً في عالم الكريبتو، ونقدمها لك ضمن مجلتنا الأسبوعية لتصلك عبر بريدك الالكتروني.
سجل الآن مجاناً واترك الباقي علينا
