نجحت شرطة هونغ كونغ في تفكيك مجموعة لغسيل الأموال متضمنة عملة رقمية في 13 يوليو، وذلك في عملية مهمة كجزء من العمل المشترك “الرعد 2023” ضد الجريمة المنظمة.
يشتبه في قيام المجموعة بغسل أكثر من 100 مليون يوان (حوالي 15.5 مليون دولار)، تم القبض على ستة أفراد، بمن فيهم العقل المدبر وعضوان رئيسيان، مع تحديد عضو رئيسي واحد على أنه طالب جامعي مسؤول عن شراء عملة رقمية.
بدأ التحقيق بعد أن تلقت الشرطة بلاغات في أواخر أبريل من هذا العام، تزعم أن نقابة إجرامية كانت تستخدم بطاقات الخصم من البنوك الرئيسية لتحصيل عائدات الأنشطة الاحتيالية.
اقرأ أيضاً : مسؤول في ريبل يحذر من عمليات الاحتيال المحتملة لـ XRP
وستستخدم النقابة بعد ذلك بطاقات الخصم هذه لشراء ساعات ذهبية وفاخرة في هونغ كونغ ، والتي أعيد بيعها لاحقًا، تم استخدام النقد الناتج عن هذه المبيعات لاحقًا لشراء عملة رقمية، مما شكل الطبقة الثانية من غسيل الأموال.
وستستغل القدرات الائتمانية الفورية للمؤسسات المالية قبل أن تتمكن وكالات إنفاذ القانون من تجميد الحسابات، تعمل المجموعة في الغالب في أيام الأسبوع، وقد مكنهم ذلك من القيام بأنشطة إجرامية بسرعة والاستفادة من ميزة الإيداع الفوري.
وتشير التوقعات إلى أن المجموعة تتعامل مع مليون دولار هونج كونج (حوالي 129000 دولار) من الأموال غير المشروعة على أساس يومي، مما أدى إلى إجمالي مبلغ مقدر للغسيل يتجاوز 100 مليون يوان.
ويسلط التفكيك الناجح لمجموعة غسيل الأموال العابرة للحدود هذه الضوء على تفاني وفعالية الجهود المشتركة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال تعطيل هذه الشبكات الإجرامية، تهدف السلطات إلى حماية سلامة الأنظمة المالية وردع الأنشطة غير المشروعة.
مع استمرار التحقيقات ، تظل شرطة هونغ كونغ ونظرائها في غوانغدونغ وماكاو يقظة في التزامهم بتفكيك العصابات الإجرامية المتورطة في غسل الأموال وضمان سيادة القانون.
أعلنت ماستركارد مؤخراً، عن خمس شركات ناشئة ستنضم إلى برنامج Start Path Blockchain والأصول الرقمية.… قراءة المزيد
تحول سوق رموز NFT الذي كان محموماً في السابق، والذي استحوذت فيه الفنون الرقمية والمقتنيات… قراءة المزيد
يظهر تقرير لموقع Protos، أن مؤسس بينانس تشانغ بينغ زاو لم يبدأ بعد عقوبته البالغة… قراءة المزيد