مليارات الدولارات… رويترز تقدم تقريرا صادما حول غسيل الأمول عبر منصة بينانس

قامت وكالة “رويترز” بنشر تحقيق حول أنشطة منصة بينانس (وهي أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم)، على مدى الخمس سنوات الماضية.

ووفقا للتحقيق، فإنه تم غسل ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من 2017 إلى 2021 عبر منصة بينانس، حيث تتبعت الوكالة بعض سجلات المحاكم وتواصلت مع السلطات، بالإضافة إلى عملها مع شركات تحليل للبلوكتشين مثل شركة ” Chainalysis” وشركة ” Crystal Blockchain”.

وربط التقرير عدة أحداث مهمة في عالم العملات الرقمية، منها قرصنة المنصة السلوفاكية ” Eterbase”، بالإضافة إلى العمليات في موقع ” Hydra” في الانترنت العميق وتصرفات مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus.

ووفقا للتقرير، فإن جميع ما سبق استخدم منصة بينانس لتسهيل تحويل الأموال وسحبها.

وأضاف التقرير أنه في سبتمبر 2020، قام قراصنة مجموعة  “Lazarus” بإنشاء حسابات مجهولة على بينانس وغسلوا أموال بقيمة 5.4 مليون دولار تمت سرقتها من منصة ” Eterbase”.

ووفقا لمؤسس منصة ” Eterbase”، فإن منصة بينانس لم تعلم من يقوم بتحويل الأموال، وفي الوقت نفسه تُظهر رسائل البريد الإلكتروني التي تمت مشاركتها مع رويترز أن منصة بينانس رفضت مشاركة المعلومات أو البيانات حول الحسابات دون طلب حكومي رسمي، وبناء على هذا أعلنت المنصة إفلاسها وأغلقت أبوابها.

ووفقا للتحقيق، فإن موقع ” Hydra” قام بغسيل ما قدره 780 مليون دولار عبر منصة بينانس. بينما قال مدير العلاقات العامة في بينانس، باتريك هيلمان، إن التقرير غير دقيق ومبالغ فيه بشكل كبير.

وأشار هيلمان أن التقرير مضلل ويستخدم معلومات قديمة من عام 2019 ، بالإضافة إلى شهادات شخصية لم يتم التحقق منها.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق، أن العملات المشفرة أصبحت وسيلة شائعة للدفع مقابل غسل الأموال وتهريب المخدرات.