دعوى قضائية جديدة ضد رئيس الامتثال السابق لشركة FTX

رفعت FTX وهي شركة عملات الرقمية مفلسة، دعوى قضائية ضد كبير مسؤولي الامتثال التنظيمي السابق “دان فريدبرج” بعد تضارب المصالح المزعوم مع سوليفان آند كرومويل و ورين ميلر، المستشار السابق في FTX  الولايات المتحدة، وزعم فريدبرج أن شركة سوليفان آند كرومويل استغلت الفصل 11 من إجراءات الإفلاس لتأمين رسوم خدمة عالية من FTX، مما أدى إلى أكثر من 40 مليون دولار في الرسوم منذ نوفمبر 2022، وقدم فريدبرغ نصيحة لسام بانكيمان _فرايد ودائرته الداخلية الموثوقة ومجموعة FTX بشأن المسائل القانونية والامتثال والمعاملات المهمة، وتجاهل النقص الصارخ في الضوابط الداخلية لمجموعة FTX، وعمل كمدافع مكلف، ومن بين أمور أخرى بالدفع المبلغين عن المخالفات الذين هددوا بالكشف عن الطبيعة الاحتيالية الحقيقية لمؤسسة FTX.

وإن الدعوى القضائية بدورها تثير مزاعم خطيرة ضد فريدبرج، ويذكر أنه تم تعيين فريدبرج تحت قيادة سام بانكمان _فرايد الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس سيئ السمعة لشركة FTX.

والذي كان يعتقد أن الشركة بحاجة إلى مشرف مخصص، أو شخص ما ليكون على رأس كل شيء، وتضمن تعويضه براتب السنوي 300.000 دولار، ومكافأة توقيع بقيمة 1.4 مليون دولار، وحصة 8% في FTX بالولايات المتحدة وامتيازات إضافية، بما في ذلك مكافأة قدرها 3 ملايين دولار في عام 2021 و 30 مليون دولار من العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:شركة FTX تتهم كبير المسؤولين بالمساعدة في سرقة أموال العملاء

كما تزعم الدعوى أيضًا تورط فريدبرج في إنشاء العديد من الشركات الوهمية لشركة FTX لفتح حسابات، وأحدها لديه موقع ويب مزيف يبيع سلعًا إلكترونية بدون روابط إلى FTX أو ألاميدا، كما تتهم فريدبرج بدفع مدفوعات الصمت لإسكات التهديدات القانونية المحتملة: “كانت العديد من البنوك الأمريكية مترددة في التعامل مع شركات العملات الرقمية و قام فريدبرج بحل هذه المشكلة من خلال إنشاء كيانات وهمية أخفت تورط FTX”.

وعندما أثيرت أسئلة حول الحوكمة والمسائل التنظيمية، زُعم أن فريدبرج عرض حزم إنهاء الخدمة بدلاً من إجراء التحقيقات المناسبة، كما تورطه الدعوى في إعداد اتفاقيات قروض كبيرة لمؤسسي FTX، تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار، والتي لم يتم سدادها بعد.

وتقدمت FTX بطلب لإفلاس الفصل 11 في 11 نوفمبر 2022، تلاها استقالة سام بانكيمان_فرايد كرئيس تنفيذي، والآن جون راي الثالث الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، و يقود إجراءات الإفلاس، حيث بدأ راي بإجراء تدقيق داخلي عام الشهر الماضي لتعزيز “هدفنا المعلن المتمثل في الشفافية”، وكشفت المراجعة أن FTX مدينة لعملائها بحوالي 7 مليارات دولار في صورة عملات رقمية.

هذه الدعوى المرفوعة ضد فريدبرج هي مجرد الخطوة التالية لتقديم بعض العزاء لدائني FTX.