خطوات صارمة للحصول على ترخيص للعملات الرقمية في بولندا.. ما هي؟
يعتبر نشاط تداول العملات الرقمية في بولندا أو تداولها أو تشغيل محافظ العملات الرقمية الإلكترونية نشاطا منظما.
وهذا يعني أنه يجب على رائد الأعمال تقديم طلب إلى سجل الأنشطة في مجال العملات الافتراضية من أجل البدء بشكل قانوني في العمل في مجال العملات الرقمية – إجراء النشاط كمزود خدمة أصول افتراضية (VASP).
ولذلك، لا تحتاج رسميا إلى الحصول على أي ترخيص، ولكن فقط للتقدم للتسجيل. ومع ذلك، من أجل التبسيط، في الجزء التالي من المقالة، سنستخدم مصطلح ترخيص VASP بأنه التبادل.
اقرأ أيضا: ماذا يعني مصطلح “فورك” (fork) في العملات الرقمية؟
يتبع سجل الأنشطة في مجال العملات الرقمية لمدير غرفة إدارة الضرائب في كاتوفيتشي، الذي يعمل بموجب تفويض من وزير المالية العامة. ويحتوي على بيانات مثل:
- الرقم الفردي للقيد في السجل
- تاريخ الدخول
- البيانات الأساسية للكيان (الاسم / الشركة، NIP و/ أو KRS no.)
- نوع الخدمات المقدمة
- معلومات عن تعليق أو إنهاء أنشطة العملة الرقمية
المستندات المطلوبة للتقدم:
تحتاج إلى تقديم طلب إلكتروني مع:
1- بيان الالتزام بمتطلبات المؤهلات المهنية في مجال العملات الرقمية: وهي عبارة عن إفادة خطية مقدمة تحت طائلة المسؤولية الجنائية للإدلاء ببيانات كاذبة تؤكد أن المستفيدين الحقيقيين وأعضاء مجلس الإدارة (في حالة الشركة) لديهم خبرة في مجال العملات الرقمية.
2- إقرار بعدم ارتكاب السوابق الجنائية.
أما تكلفة الحصول على ترخيص العملة الرقمية في بولندا في حد ذاته فهو ليس مكلفا. حيث أن الرسوم المفروضة على طلب الدخول في سجل العملات الافتراضية هي 616 زلوتي بولندي.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على شهادة تسجيل في السجل، فمن الضروري دفع رسوم قدرها 17 زلوتي بولندي.
أنواع شركات العملات الرقمية التي يمكنها الحصول على ترخيص في بولندا
يعدد قانون مكافحة غسل الأموال، في تعريف أنشطة العملة الافتراضية، 4 أنواع من الخدمات:
- التداول بالعملات الرقمية ووسائل الدفع (FIAT)
- التدوال بين العملات الرقمية
- الاحتفاظ بالحسابات في شكل مجموعة إلكترونية من بيانات التعريف تزود الأشخاص المصرح لهم بالقدرة على استخدام وحدات العملات الافتراضية بما في ذلك إجراء معاملات الصرف الخاصة بهم (المحافظ).
أما العقوبات المفروضة على تشغيل عملات رقمية بدون ترخيص في بولندا فهي الخضوع لغرامة تصل إلى 100 ألف زلوتي بولندي (أي ما يعادل 23 ألف دولار أمريكي).
