خسائر بالمليارات.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن حجم جرائم العملات الرقمية
يسلط تقرير جرائم الإنترنت لعام 2023 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الضوء على زيادة مثيرة للقلق في عمليات الاحتيال الاستثماري المتعلقة بالعملات الرقمية.
وبحسب التقرير شكلت عمليات احتيال العملات الرقمية 86% من جميع خسائر الاحتيال الاستثماري في الولايات المتحدة، والتي بلغت 3.94 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 53% عن عام 2022، عندما ابتليت عمليات احتيال العملات الرقمية المتعددة بالقطاع، بما في ذلك انهيار FTX بقيمة 32 مليار دولار وإفلاس شركة سيلسيوس بقيمة 4.7 مليار دولار (واجه مؤسسو هاتين الشركتين اتهامات بالاحتيال).
تتوافق هذه الزيادة في عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية مع الاتجاه الأوسع لتصعيد الخداع المالي عبر الإنترنت، قام مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) بتوثيق إجمالي مذهل يزيد عن 12.5 مليار دولار من خسائر الاحتيال عبر الإنترنت.
ويوضح التقرير بالتفصيل كيف قفزت عمليات الاحتيال الاستثمارية – المدفوعة بشكل أساسي عن طريق عمليات احتيال العملات الرقمية – بنسبة 38% لتصل إلى 4.57 مليار دولار، وكشفت أيضًا أن مجرمي الإنترنت يستفيدون بشكل متزايد من عدم الكشف عن هويتهم وقدرات المعاملات السريعة للعملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، بالإضافة إلى العملات الرقمية مثل دوجكوين (DOGE) وشيبا إينو (SHIB).
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن تنفيذ المخططات أصبح أسهل، حيث يمكن أن تتراوح عمليات الاحتيال من هجمات البريد الإلكتروني التجارية (خسائر قدرها 2.9 مليار دولار) إلى عمليات انتحال الشخصية وعمليات التصيد الأكثر تعقيدًا، ما يجعل تفشي احتيال العملات الرقمية في عام 2023 جديرًا بالملاحظة بشكل خاص هو المدى الدقيق الذي ذهب إليه الجناة.
اقرأ أيضاً: منصة Bitget تطلق برنامج خاص للنساء في يوم المرأة العالمي
مكتب التحقيقات الفدرالي: المحتالون يتطورون
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يستخدم الجناة حسابات الحراسة في المؤسسات المالية الكبرى، ومنصات العملات الرقمية، ومعالجات الدفع التابعة لجهات خارجية كقنوات لعمليات الاحتيال الخاصة بهم.
ولا تسهل هذه الاستراتيجية التبديد السريع للأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعقيد عمليات التعقب والاسترداد.
ويمكن أيضًا رؤية النمو المتسارع لهذه الجرائم من خلال عدسة عالمية، حيث يتردد صدى النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خارج حدود الولايات المتحدة، على سبيل المثال، مصادرة ألمانيا الكبيرة لأكثر من 2 مليار دولار لعملة البيتكوين من عائدات القرصنة.
الأصول التي استولت عليها الحكومة الألمانية جاءت من عمليات موقع تم تحديده في تحقيقات سابقة باسم “Movie2k”، كان هذا الموقع معروفًا ببث الأفلام المقرصنة وكان أحد أكثر الوجهات الألمانية تكرارًا لمثل هذا المحتوى على الإنترنت منذ إنشائه في عام 2008.
ومن خلال توزيع أكثر من 880 ألف فيلم مقرصنة، استفاد مشغلوها من الإعلانات ورسوم الاشتراك، ومن بين المشتبه بهم الذين تم تحديدهم مبرمج ورجل أعمال عقاري مقيم في برلين، تم القبض عليه منذ ذلك الحين بتهمة غسل الأموال التجارية.
ومن بين الآخرين الذين تم القبض عليهم شخصين من ألمانيا وبولندا يعتقد أنهما قاما بتجميع البيتكوين من خلال أرباح الموقع حتى إغلاقه في عام 2013.
وبحسب ما ورد اتخذ أحد المشتبه بهم خطوة نحو الاسترداد من خلال تحويل عملة البيتكوين المتنازع عليها طوعًا إلى محفظة مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)، وبعد ذلك ينتظر مصير هذه الأموال الآن قرارًا قضائيًا.
في وقت سابق من الشهر نفسه، أعلنت السلطات الأمريكية عن خطتها لبيع بيتكوين بقيمة حوالي 132.5 مليون دولار، والتي تمت مصادرتها أثناء التحقيق في سوق طريق الحرير سيئ السمعة.
وكشفت المحكمة الجزئية في ولاية ماريلاند عن خطط لتصفية العملة الرقمية المضبوطة، وهو المبلغ الذي تم جمعه من عمليتي تمثال نصفي كبيرتين لريان فاريس وشون بريدجز.
على وجه التحديد، تم تأمين مخبأ فاراس – الذي يصل إلى 2874.904256 بيتكوين (بقيمة 129,251,164.54 دولارًا أمريكيًا) – في ممفيس، تينيسي، في 10 فبراير 2021.
وتم أخذ دفعة أخرى، تضم 58.742155166 بيتكوين (بقيمة حوالي 3,304,833.65 دولارًا أمريكيًا)، من فاريس في أرلينغتون، فيرجينيا. في 11 مايو 2021.
بالتزامن مع ذلك تتخذ المؤسسات المالية خطوات حاسمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمعاملات العملة الرقمية، ومن الجدير بالذكر أن قرار جي بي مورغان تشيس وشركاه بوقف معاملات العملات الرقمية لعملائه في المملكة المتحدة يؤكد المخاوف المتزايدة المحيطة بهذه الأصول الرقمية.
كان هذا الموقف الاستباقي يهدف إلى حماية المستهلكين من التهديدات المتصاعدة التي يشكلها الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية، والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في خسائر المستهلكين، حيث تجاوز 40% في المملكة المتحدة وحدها.
