تقرير يكشف قيام Binance بمساعدة الشركات الإيرانية رغم العقوبات الأمريكية

كشف تقرير نشرته وكالة رويترز أن منصة تداول العملات المشفرة العملاقة بينانس Binance قد ساهمت في معالجة معاملات تابعة لشركات إيرانية بقيمة بلغت 8 مليار دولار منذ 2018، متجاهلة العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.

كيف تم تحويل الأموال من Binance إلى Nobitex؟

وبحسب التقرير، فقد أظهرت البيانات على سلسلة البلوكتشين تدفق 7,8 مليار دولار تقريبا بين بينانس وNobitex، أكبر بورصة عملات رقمية في إيران، التي قدمت خطوات وحلول على موقعها على الانترنت حول كيفية الالتفاف على العقوبات من خلال تشجيع العملاء على استخدام عملة Tron المشفرة والتي تمنح المستخدمين خيارا لإخفاء هويتهم دون “تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات”.

وبالإضافة إلى عملة Tron، تمت بقية المعاملات الإيرانية من خلال العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثر والتيثر و XRP ولايتكوين.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقا حول الانتهاكات المحتملة لقواعد غسل الأموال التي قامت بها بينانس التي تهيمن على صناعة العملات المشفرة حيث تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار، مع أكثر من 120 مليون مستخدم.

وذكر محامون وخبراء في العقوبات التجارية أن المعاملات التي تم إجراؤها من شأنها أن تعرض الشركة لخطر التعارض مع الحظر الأمريكي على التعامل مع إيران.

حيث كشف تقرير سابق لشبكة رويترز في يوليو/ تموز الماضي أن بينانس واصلت خدمة العملاء في إيران، وأن شعبية البورصة في الجمهورية الإسلامية كانت معروفة داخل الشركة، إلا أن بينانس ردت بالقول إنها تتبع قواعد العقوبات الدولية على إيران وتمنع وصول المستخدمين الإيرانيين إلى المنصة.

فيما نشر تشانغ بينغ تشاو، مؤسس بينانس، تغريدة قال فيها: “حظرت بينانس المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات المفروضة عليها، وقد تم إغفال 7 مستخدمين استطاعوا العثور على حل بديل، وتم حظرهم لاحقا على أي حال”.

في المقابل، قال المتحدث باسم منصة بينانس باتريك هيلمان في بيان أن منصة بينانس “ليست شركة أمريكية، على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية”.

وأضاف هيلمان أن المنصة قد اتخذت خطوات استباقية للحد من التعرض للسوق الإيرانية.

الخيار الأفضل

وتهدف Nobitex للسماح للإيرانيين بالاستثمار في العملات المشفرة في “ظل العقوبات” التي أعادت الحكومة المريكية فرضها في 2018 على إيران، والتي كانت قد تم تعليقها قبل ذلك بثلاث سنوات كجزء من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

وفي ضوء المخاطر التي تشكلها العقوبات الأمريكية، توصي شروط الاستخدام العامة لشركة Nobitex العملاء بتجنب “النقل المباشر” للعملات المشفرة من Nobitex إلى بينانس، واستبدال ذلك بإنشاء محافظ رقمية متعددة لنقل الأموال في مراحل منفصلة.