تقرير لشركة Chainalysis يشكك في دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب
كشفت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس Chainalysis عن التقارير والتحليلات المتداولة في وسائل الإعلام والتي تضخم دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب.
وفي تقرير حديث موجه نحو تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق باستخدام العملات المشفرة من قبل “الإرهابيين” لتمويل عملياتهم، كشفت بيانات تشيناليسيس أن الأصول الرقمية تلعب دورا ثانويا في النشاط.
العملات المشفرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها
وأشارت تشيناليسيس إلى أنه في حين من وصفتها بـ “المنظمات الإرهابية”، بما في ذلك حماس والجهاد وحزب الله، تقوم بجمع وتحويل الأموال باستخدام العملات المشفرة، فإن هذه المعاملات تشكل جزءا صغيرا من الحجم المحدود بالفعل من معاملات العملات المشفرة غير المشروعة.
وقالت تشيناليسيس: “إن تمويل الإرهاب يمثل جزءا صغيرا جدا من الجزء الصغير جدا بالفعل من حجم معاملات العملة المشفرة غير المشروعة”.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية استخدمت تاريخيا الأساليب التقليدية القائمة على الأوراق المالية مثل المؤسسات المالية والحوالات والشركات الوهمية كقنوات تمويل أساسية لها ومن المرجح أن تستمر.
وشددت الشركة على أن شفافية معاملات بلوكتشين تجعلها أقل ملاءمة للإرهابيين، وهذا هو السبب الرئيسي وراء توقف حماس عن قبول تبرعات البيتكوين. حيث تسمح هذه الشفافية للسلطات الأمنية بتتبع أصل ووجهة كل معاملة على بلوكتشين وهو إنجاز يكاد يكون من المستحيل تحقيقه باستخدام التحويلات النقدية.
اقرأ أيضا: كيفية تداول العقود الأجلة (الفيوتشر) على بينانس (صور)
معالجة منهجيات التقدير الخاطئة
وتناول التقرير أيضا العيوب في تحليل تدفقات العملات المشفرة إلى حسابات الإرهابيين. ففي أعقاب العملية الأخيرة التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، التي سميت طوفان الأقصى وجاءت ردا على انتهاكات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى خلال عيد العُرش اليهودي، ظهرت عدة تقارير حول الكمية المقدرة للعملات المشفرة المستخدمة لتمويل عمليات الجماعة.
ومع ذلك، أكدت تشيناليسيس أن تقديرات تمويل الإرهاب المرتبط بالعملات المشفرة غالبا ما يتم تضخيمها عندما يشمل المحللون جميع المعاملات التي تتم معالجتها من قبل مقدمي الخدمات الوسيطة، وليس فقط تلك المرتبطة مباشرة بالجماعات الإرهابية.
وحذر التقرير من أنه على الرغم من أن المبالغ الكبيرة من العملات المشفرة قد تبدو مرتبطة بالإرهابيين، إلا أن جزءا كبيرا من هذه الأموال لا علاقة له بالإرهابيين. فلتحسين إخفاء الهوية، يقوم معظم مقدمي الخدمة بتجميع معاملات متعددة من مستخدمين مختلفين. وبالتالي، فإن تتبع مثل هذه المعاملات يمكن أن يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة.
واستشهد التقرير بمثال على محفظة مرتبطة بتمويل الإرهاب مع حوالي 20 من مقدمي الخدمات المشتبه بهم كأطراف مقابلة. وعلى أحد الأطراف المقابلة، اكتشفت الشركة معاملات متعددة تنطوي على كميات ضخمة من العملات المشفرة، تزيد قيمتها عن 82 مليون دولار.
كما أشارت الشركة إلى أنه سيكون من الخطأ استنتاج أن جميع الأموال تم جمعها لتمويل الإرهاب. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، اكتشفت شركة التحليلات أن ما يقرب من 450 ألف دولار من العملات المشفرة من المحفظة المعروفة المرتبطة بالإرهاب تم نقلها من خلال هذا الطرف المقابل.
ورغم أن التقرير حث المحققين على النظر في دور مقدمي الخدمات حيث يمكنهم تسهيل حركة الأموال المرتبطة بالإرهاب، عن علم أو بغير علم، إلا أنه لم يذكر حجم التمويلات وحملات التبرع بالعملات المشفرة التي تم تقديمها للحكومة الإسرائيلية في هجومها على قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت الحكومة الإسرائيلية بتعطيل أكثر من 100 حساب لمنصة بينانس على خلفية الاشتباه بارتباطها بحركة حماس.
