تفاصيل الدعوى القضائية الأمريكية ضد مؤسس منصة BitConnect

بعد سنوات من توقف خدماتها، اتخذت الملحمة مع “BitConnect” منعطفاً آخر حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد المؤسس وبعض المروجين. وادعت اللجنة أن الشركة ضخت أكثر من ملياري دولار من مستثمري التجزئة من خلال عرض غير مسجل للأصول الرقمية.

“SEC” توجه تهماً ضد مؤسس “BitConnect”

تم إطلاق “BitConnect” في أوائل عام 2016، وقدمت نفسها كمنصة مع آلية تداول متقدمة للغاية، وحثت المستخدمين على إيداع العديد من العملات المشفرة لكسب عوائد عالية غير عادية.

وعلى الرغم من أن هذا يبدو جيداً لدرجة يصعب تصديقه، فقد جمعت المنصة بالفعل أصولاً رقمية بمليارات الدولارات، ووجدت العملة المشفرة الخاصة بها (BCC) مكاناً بين أفضل عشرة عملات من حيث القيمة السوقية لفترة من الوقت.

ومع ذلك، بدأ كل شيء في الانهيار في أواخر عام 2017 عندما أصدرت العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية أوامر الإيقاف والكف عن العمل. وبهذا الشكل أغلقت “BitConnect” عملية التبادل والإقراض في يناير/ شباط 2018.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات بقي ظل المخطط قائماً، وكان أكبر منظم للأوراق المالية قد سعى وراء المنصة نفسها، والمؤسس ساتيش كومباني، إضافة إلى أكبر مروج  للمنصة في الولايات المتحدة وشركاؤه التابعين له.

وادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن جميع الأطراف قد احتالوا على المستثمري بمبلغ وصل إلى حوالي 2 مليار دولار من خلال “عرض عالمي احتيالي وغير مسجل للاستثمارات في برنامج يتضمن أصولاً رقمية. وورد في شكوى اللجنة أن “BitConnect” وعدت باستخدام ” آلية تداول برمجيات التقلب” ، والذي يستخدم أموال المستخدمين لتحقيق عوائد عالية “باهظة” (1٪ يومياً).

إلا أن جميع الأطراف المشاركة في المشروع فشلت في الإيفاء بالتزاماتها، وبدلاً من ذلك، قامت بتحويل الأموال إلى محافظ شخصية واستخدمتها لتحقيق منافعها ومصالحها الشخصية.

وعلقت لارا ميهرابان، المدير الإقليمي المساعد للمكتب الإقليمي في نيويورك التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات، ” نحن ندعي أن هؤلاء المتهمين سرقوا مليارات الدولارات من المستثمري في جميع أنحاء العالم من خلال استغلال استثماراتهم في الأصول الرقمية. سنقوم بملاحقة ومحاسبة أولئك الذين ينخرطون في أعمال الاحتيال في مجال الأصول الرقمية”.

ماذا بعد؟

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات المتهمين بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وطالبت الشكوى تعويضاً ضخما بالإضافة إلى الفائدة والعقوبات المدنية.

كما أعلنت وزارة العدل بالفعل أن جلين أركارو، أكبر مروج أمريكي لـ “BitConnect” في الولايات المتحدة، قد اعترف بما وجه له من التهم الجنائية. ولم يحدد البيان نوع العقوبة التي سيواجهها.

وتلقت مواقع خاصة بمجال الكريبتو مؤخراً عن تطور آخر على هذه الجبهة، حيث توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية مع ثلاثة من مروجي “BitConnect” بلغت أكثر من 12 مليون دولار شملت عملة بيتكوين والعملات النقدية.