تفاصيل إلزام بينانس المستخدمين بإكمال التحقق من الهوية

أعلنت منصة تبادل العملات المشفرة بينانس “Binance” اليوم أن جميع المستخدمين مطالبون الآن بإكمال التحقق من الهوية “KYC”.

وقالت بينانس في إعلان نشرته أن التحديث يشمل المستخدمين الحاليين الذين لم يكملوا بالفعل التحقق من “KYC” حتى اكتمال هذا التحقق، ولن تتمكن هذه الحسابات إلا من سحب العملات المشفرة.

وعلى الرغم من أنه يتعين على المستخدمين إدخال الاسم وتاريخ الميلاد لإكمال المستوى “الأساسي” للتحقق، فإن الإعلان الأخير يطالب الآن بأن يكمل جميع المستخدمين المستوى “المتوسط”. وهذا يعني أنه يجب على المستخدمين تضمين تفاصيل جواز السفر وتحميل صورة شخصية على الموقع”.

وقالت بينانس في تغريدة نشرتها على تويتر :”نعلن عن هذه الإجراءات لمضاعفة الجهود المتعلقة بمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال، مما سيعزز حماية المستخدم ويحارب الجرائم المالية”.

وأضافت بورصة العملات المشفرة أن هذه الخطوة تهدف إلى “مواءمة بينانس مع معايير الامتثال العالمية المتطورة”، والتي أصبحت بورصة العملات المشفرة مألوفة جداً لها مؤخراً.

وكان البنك المركزي الهولندي قد انضم بالأمس إلى قائمة متزايدة من البلدان التي حذرت بينانس من العمل دون الحصول على الترخيص المطلوب. وقال البنك إن تبادل العملات المشفرة لا يمتثل لقانون مكافحة غسل الأموال”AML” أو تشريعات مكافحة تمويل الإرهاب في هولندا.

كما اتخذت عدة دول مواقف مماثلة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وشملت القائمة ماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة وإيطاليا وجزر كايمان واليابان .

وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة، يبدو أن متطلبات “اعرف عميلك” الجديدة من بينانس هي استجابة مباشرة للمخاوف التنظيمية المتزايدة.

يذكر أن بينانس أكبر بورصة للتداول في مجال العملات المشفرة، حيث يبلغ حجم تداولها على مدار 24 ساعة أكثر من 26 مليار دولار، بحسب ما ذكر موقع كوين جيكو”CoinGecko”.