تركيا تعتقل أربعة أشخاص في تحقيقات “Vebitcoin”

قال المدعي المحلي إن السلطات التركية جمدت الحسابات المصرفية الخاصة بشركة “Vebitcoin” واحتجزت أربعة أشخاص كجزء من تحقيق في منصة تبادل العملات الرقمية.

جاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت شركة “Vebitcoin” أنها أوقفت جميع أنشطتها بسبب الضغوط المالية، حيث أصبحت منصة التداول التركية الثانية خلال أسبوع التي تواجه هذا النوع من المتاعب، بعد أن احتجزت السلطات التركية عشرات الأشخاص المشتبه في صلتهم بمنصة “Thodex” التي فر مالكها الى خارج البلاد بما يقارب 2 مليار دولار من أموال المستثمرين.

وقال محمد نادر ياغجي، المدعي العام في مدينة موغلا بجنوب غرب البلاد، في بيان إن “أربعة إداريين وموظفين في الشركة اعتقلوا يوم السبت بسبب مزاعم بالاحتيال”.

أعلنت “Vebitcoin” يوم الجمعة أنها أوقفت جميع الأنشطة “من أجل الوفاء بجميع اللوائح التنظيمية والمتطلبات الأخرى”، على حد زعمها.

وأردف بالقول “نظرًا للتطورات الأخيرة في صناعة العملات الرقمية، كانت هناك كثافة عمليات أعلى بكثير مما كان متوقعًا على منصتنا. نود أن نعلن بأسف أن هذا الوضع قادنا إلى مشاكل تقنية شديدة للغاية “.

أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) جمد حسابات الشركة وفتح تحقيقًا.

وتصنف “Coinhills” تركيا باعتبارها خامس أكبر سوق للعملات الرقمية في العالم.

وتُظهر البيانات التي تمت مشاركتها مع وكالة فرانس برس من قبل شركتي تحليل العملات الرقمية “Chainalysis” و “Kaiko” أن الحجم اليومي لجميع مشتريات العملة الرقمية في تركيا ارتفع من حوالي 500 مليون ليرة (60 مليون دولار) في نوفمبر إلى ما يصل إلى ست مليارات ليرة في مارس.

لكن ورد أن حكومة أردوغان تستعد لتشديد اللوائح بسرعة بعد أن قررت حظر استخدام العملات الرقمية في عمليات شراء السلع والخدمات اعتبارًا من 30 أبريل.

وأشار البنك المركزي في الأسبوع الماضي، إلى أن تداول العملات الرقمية “ينطوي على مخاطر كبيرة” لأن السوق متقلب ويفتقر إلى الرقابة، وقال البنك المركزي “يمكن سرقة المحافظ أو استخدامها بشكل غير قانوني دون إذن من حامليها”.