مسؤولون أوكرانيون يخضعون لتدريبات مكثفة حول تحقيقات جرائم العملات الرقمية
تلقى المشرعون والمسؤولون الأوكرانيون تدريباً متقدماً، حول تحديد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية والتحقيق فيها.
اقرأ أيضاً: تنظيم العملات الرقمية: لماذا لم تسهم لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة في التبني الجماعي؟
أوكرانيا مهتمة بتحقيقات جرائم العملات الرقمية
تم تنظيم دورة لمدة أربعة أيام، من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأنشطة الاقتصادية والبيئية، لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2023.
وبحسب البيان الصحفي، فقد خضع أربعة عشر مسؤولا عن إنفاذ القانون والإشراف من أوكرانيا للتدريب، وتضمنت الدورة تقنيات متقدمة والاستخدام العملي لأدوات التحقيق، لتحديد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
من جهته قال القائم بأعمال منسق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا رالف إرنست، أن هذا التدريب هو الثاني من نوعه للمسؤولين الأوكرانيين، حول التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية:
“مع الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية والعملات المشفرة في أوكرانيا، هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرة هيئات إنفاذ القانون والهيئات الإشرافية، وهذا أمر ضروري لإجراء تحقيقات فعالة وتعزيز قدرة أوكرانيا، على الصمود في مواجهة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى”
من ناحية أخرى، ركز التدريب أيضاً على التتبع المتقدم للمعاملات الإجرامية على البلوكتشينات المختلفة، من خلال دراسات الحالة، وأضاف البيان أن المشاركين سيتعرفون على برامج التحليلات المتخصصة.
يذكر أن أوكرانيا جمعت ما يصل إلى 225 مليون دولار من التبرعات بالعملات الرقمية، منذ أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق.
وتجري منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشروعاً بشأن السياسات المبتكرة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالأصول الافتراضية، وتم تمويل التدريب من قبل دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا ورومانيا.
اقرأ أيضاً: العملات المشفرة في مرمى اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية
كما قدمت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية في شهر سبتمبر، دورة تدريبية مماثلة حول غسيل الأموال ومعاملات العملات الرقمية الاحتيالية، والتحقيقات الجنائية الخاصة ببلوكتشين، وحضر التدريب مسؤولون من مختلف البلدان.
