تحقيق جنائي يطال مدراء في تيثر “Tether”

تقترب التحقيقات الفيدرالية التي استمرت لسنوات من التهم الجنائية المحتملة للمديرين التنفيذيين في شركة تيثر Tether، وهي واحدة من أكثر العملات الرقمية المستقرة قيمة في العالم وحجر الزاوية في النظام البيئي للعملات الرقمية اليوم، وفقًا لتقارير بلومبرغ، حيث تكثف الجهات التنظيمية الأمريكية جهودها لتنظيم العملات الرقمية.

وأفادت وكالة بلومبرغ يوم الاثنين نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر أن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كان التنفيذيون في تيثر قد ارتكبوا عمليات احتيال بنكية.

وأفادت الوكالة أن وزارة العدل تستكشف ما إذا كانت شركة “تيثر” أخفت عن البنوك حقيقة أن معاملاتها كانت مرتبطة بالعملة الرقمية.

ترتبط التيثر (USDT)، التي تم إطلاقها في عام 2014، بالدولار الأمريكي للحفاظ على قيمة ثابتة ولا تزال بحاجة إلى البنوك لتخزين وتحويل القيمة، وهو ما كان البعض متردداً في القيام به.

وقالت تيثر لبلومبرغ إنها “تجري بشكل روتيني حواراَ مفتوحاً مع السلطات” كجزء من التزامها بـ “التعاون والشفافية”.

كما تُعد التيثر الآن ثالث أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية ومكوناً رئيسياً في النظام البيئي للعملات الرقمية (يتم استخدامها بشكل شائع لتداول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى). يمكن أن يكون للتهم الجنائية، في حالة ظهورها، تأثير كبير على السوق بالكامل.

رقم ضخم

62 مليار دولار. هذه هي القيمة السوقية لـTether، العملة الرقمية المستقرة الأعلى قيمة بعد الإثيريوم والبيتكوين.

في فبراير، وافقت تيثر أيضاً على دفع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار لإنهاء تحقيق في نيويورك بشأن مزاعم بأن الشركة نقلت مئات الملايين من الدولارات لتغطية خسائر بقيمة 850 مليون دولار.