تايلاند تضع شروطا صارمة لتداول العملات الرقمية
أعلن مكتب مكافحة غسيل الأموال التايلاندي (Amlo) أنه بدءا من شهر يوليو “يجب أن تتحقق التبادلات الرقمية المحلية من هوية عملائها من خلال آلة تتطلب وجود العملاء فعلياً”، حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست.
وتتم حالياً عملية فتح الحساب في بورصات العملات الرقمية بالكامل عبر الإنترنت، للموافقة على حساب جديد، يجب أن تتأكد البورصات من أن المستندات المقدمة من العملاء تمتثل للوائح التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) لعملية اعرف عميلك (KYC) واختبار الملاءمة.
وأيضاً، يجب التحقق من المستندات من قبل الوكالات الحكومية، وسيتم رفض الطلب إذا قدم العميل مستندات مزيفة أو كان يقيم في بلد يُحظر فيه تداول العملات المشفرة.
حيث أوضح بورامين إنسوم، المؤسس المشارك ومدير منصة تداول العملات الرقمية Satang Corp أنه من واجب بورصات الأصول الرقمية الإبلاغ عن أي معاملة تزيد قيمتها عن 1.8 مليون بات (58000 دولار) بموجب قانون غسيل الأموال، ويجب أن تنشئ قاعدة بيانات لعمليات التفتيش من قبل المنظمين.
ودخل قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ في عام 1999 طالباً من الكيانات التي تدير الأعمال المالية والمهنيين القانونيين، مثل مستشاري الاستثمار والسمسرة العقارية، الإبلاغ عن أي معاملة تفي بمتطلباتها، كما يجب عليهم أيضًا الاحتفاظ بالوثائق وبيانات المعاملات كدليل لمدة 5-10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، سيطلب حوالي 6000 متجر ذهب في جميع أنحاء البلاد من العملاء إظهار بطاقات الهوية الخاصة بهم عند شراء أو بيع الذهب بقيمة تزيد عن 100000 بات نقدًا.
ومع ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Hua Seng Heng، ثانارات باساونجسي، أن معظم متاجر الذهب الكبيرة تستخدم بالفعل آلات البصمة للتحقق من هوية العملاء لمدة أربع إلى خمس سنوات.
