في دعوى قضائية جماعية تم رفعها في 2 أكتوبر في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا، تواجه Binance Holdings Limited وBAM Trading Services وBAM Management US Holdings التابعة لـ بينانس والرئيس التنفيذي CZ ادعاءات خطيرة تحيط بمحاولة الاحتكار في سوق العملات الرقمية، بزعم أنها دعمت استراتيجيات ضارة ضد منافستها المنصة المنهارة FTX.
إن المعركة القانونية التي يقودها نير لاهاف، والذي تم تحديده على أنه مقيم في كاليفورنيا، تكشف النقاب عن نسيج معقد من استراتيجيات الشركات التنافسية، وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي وتقلبات السوق المترتبة على ذلك.
دعوة قضائية ضد بينانس و رئيسها التنفيذي
يستمد مركز الدعوى القضائية معلوماته من سلسلة من التصريحات التي أدلى بها CZ على تويتر، خاصة في الإطار الزمني الذي أدى إلى سقوط FTX في أوائل نوفمبر 2022.
والنقطة المحورية بشكل خاص هي تغريدة من CZ في 6 نوفمبر والتي جاء فيها مايلي:
“بسبب الكشف الأخير الذي تم الكشف عنه، قررنا تصفية أي ضريبة المعاملات المالية المتبقية في دفاترنا”.
يجادل المدعون بأن هذا البيان لم يكن مضللاً فحسب، مع الأخذ في الاعتبار أن بينانس قد باعت بالفعل ممتلكاتها من FTT، ولكنها أيضاً مصممة بشكل متعمد لخفض سعر FTT.
ويجد المتقاضون أدلة في مقطع لاحق من التغريدة، جاء فيه:
“نحن لسنا ضد أحد، لكننا لن ندعم الأشخاص الذين يمارسون الضغط ضد اللاعبين الآخرين في الصناعة من وراء ظهورهم”.
ويفترضون أن هذا التعليق يشير إلى عداء CZ تجاه المبادرات التنظيمية للرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان فريد.
والجدير بالذكر، جاء الانخفاض الكبير في سعر عملة FTT من 23.1510 دولار إلى 3.1468 دولار، في أعقاب تغريدة CZ الأخيرة.
تؤكد الدعوى القضائية على هذا الحدث والتي جاء فيها ما يلي:
“التغريدة أدت إلى انخفاض سعر FTT، أدى هذا الانخفاض الكبير إلى إفلاس كيانات FTX دون منح المديرين التنفيذيين ومجلس إدارة FTX Entities فرصة لإنقاذ الوضع ووضع حراس آمنين لحماية مصالحها ومصالح العملاء والمستخدمين النهائيين”.
ولإضافة الجدل إلى القضية، أعلن CZ في 7 نوفمبر ومن خلال منشور على تويتر، عن نية بينانس للاستحواذ على FTX، ومع ذلك، تم إلغاء هذه النية بعد يوم واحد فقط.
وفقاً للملف القانوني: “نشر CZ المعلومات المتعلقة بسحب عرض الاستحواذ بشكل معلن على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لإيذاء كيانات FTX مما يؤدي في النهاية إلى انهيار سريع وغير مسبوق لكيانات FTX”.
أبعاد الدعوة المقامة ضد بينانس و CZ
تتعمق الدعوى القضائية في العديد من الانتهاكات المزعومة، حيث تتشابك جذورها مع كل من القانون الفيدرالي وقانون كاليفورنيا المتعلق بالمنافسة غير العادلة، بهدف تسليط الضوء على التكتيكات الخبيثة المزعومة المستخدمة للإضرار بـ FTX.
ومع ارتفاع المخاطر، تطالب الدعوى بتعويضات مالية وتكاليف المحكمة وإهدار مكاسب غير مشروعة من خلال 7 تهم.
الضغوطات التنظيمية على بينانس و FTX
وسط تشابك الدعاوي القانونية التي تتكشف حيناً بعد آخر، يتشابك كل من بينانس وFTX بشكل متزامن في إجراءات منفصلة لهيئة الأوراق المالية والبورصة، مما قد يشير إلى ضغوط تنظيمية أكبر في قطاع العملات الرقمية، ومن المقرر أن تبدأ القضية الجنائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد في 4 من أكتوبر في نيويورك.
وفي نفس السياق، تخضع منصة Binance US حالياً للتحقيق من قبل العديد من السلطات الأمريكية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC، بالإضافة إلى ذلك، إقامة وزارة العدل الأمريكية DOJ قضية ضد بينانس ومؤسسها CZ.
وفي وقت النشر، تم تداول عملة BNB الرقمية عند 215.2 دولار، أعلى بقليل من المتوسط المتحرك الأسي على مدى 20 يوماً عند 214.2 دولار.
